Begünstigter - Wer ist die einfache Wörter für Dummys?

Der moderne Slang mit der Finanzkugel ist sehr unterschiedlich. Oft können Sie neue Konzepte treffen, deren Bedeutung nicht bekannt ist. Eine davon ist der Begünstigte. Wer ist dieses einfache Wort im heutigen Artikel? Im Rahmen der Publikation zeigen wir auch Informationen darüber, welche Funktionen erfüllt.

Inhalt:

Wer ist der Begünstigte - eine ausführliche Erklärung

Der Begünstigte ist ein Begünstigter. Aus dem französischen Konzept übersetzt bedeutet "Gewinn". Betrachten Sie das Beispiel, wie es funktioniert. Angenommen, Sie kamen an die Bank und setzen Geld auf ein Einzahlungskonto.

Nach einer Weile entfernen Sie Interesse von Ihrem Konto. Das ist, erzielen Sie Gewinn. Dies ist Ihr Vorteil. Wenn Sie auf diesem Grundsatz handeln, können Sie auch als Begünstigter bezeichnet werden. Im Bankensektor wird ein solches Konzept oft angewendet.

Wer kann sie sonst noch sein? Wenn Sie den Pfahl behalten, erhalten Sie einen bestimmten Prozentsatz an Gewinn, dann sind Sie Anteilinhaber und Begünstigter in einer Person.

So kann sowohl eine physische als auch eine juristische Person ein Begünstigter sein. Die Gewinnquelle für den Begünstigten kann als solche Arten von Vermögenswerten dienen:

  • Erbe. Wenn eine Person im Testament registriert ist, ist es ein potenzieller Begünstigter. Sobald der Testator stirbt, wird eine Person zu einem Begünstigten.
  • Investitionen. Wenn die Person Fonds in das Unternehmen investiert, hat es auch einen Vorteil. Nach den Ergebnissen der Entwicklung Investor Erhält Gewinn. (Ablagerungen können mit Wertpapieren, für den Kauf von Waren und Geräten) vorgenommen werden.).
  • Versicherungszahlungen. Wenn ein versicherte Ereignis auftritt, erhält die Zahlungen, die von der Versicherungsgesellschaft durchgeführt werden, den Begünstigten. Soziale Anmeldungen werden oft als Barkompensation serviert.
  • Einlagen in Treuhandfonds. Der Inhaber des Vermögens vermittelt ihre Fachleute, die in der vereinbarten Zeitraum investiert, in der Entwicklung verschiedener Marken, Technologien, Unternehmen. Infolgedessen erfolgt die erhaltenen Erträge den Eigentümern von Vermögenswerten. Darüber hinaus hat der Vermittler auch einen bestimmten Prozentsatz.
  • Eigentum. Gewerbliche Immobilien- oder Wohngebäude werden auch zu Gewinnquellen. Das heißt, eine Person, die ein Zimmer oder einen Komplex von Räumlichkeiten vermietet, macht einen Gewinn.

Vermögenswerte für den Begünstigten

Es kann auch eine Masse von Quellen für den Begünstigten geben. Beispielsweise sind Eigentümer von Unternehmen, Bankkonten, Einkaufszentren sowie Eigentümer von Informationsseiten von Begünstigten.

Nützliche Links: Branding ist: einfache Worte über das Wichtigste, Donatas, was es ist: Erzählen Sie kurz über die Hauptsache, was ist eine Bankgarantie in der einfachen Sprache: Likez.

Der ultimative Benutscher ist wer wer

Der endgültige Begünstigte kann als Person bezeichnet werden, die Eigentümer eines Unternehmens von Unternehmen oder Unternehmen ist. Gleichzeitig hat eine Person, die von der Produktion profitiert, das Recht hat, sie auch zu verwalten, die Entwicklung zu kontrollieren, Ablagerungen durchzuführen.

Auf einer Notiz! Es ist unmöglich, Zugang zu personenbezogenen Daten des Endvergünstigtens zu erhalten. Diese Materialien sind vertraulich und nur der Eigentümer des Unternehmens hat das Recht, die erforderlichen Daten bereitzustellen.

Geiler sind auch immer zwischen Gewinn- und Begünstigten. Es kann wie ein Zweig eines Unternehmens und einer Person sein, die eine Vollmacht für das Management hat. Der Mediator hat wiederum das Recht, die erforderlichen Informationen an Banken und öffentliche Dienste für den Zweck der Sicherheit bereitzustellen.

Diese Art der Kontrolle erschien 2013 und ist für folgende Fälle erforderlich:

  • den nominalen Direktor an die Unterzeichnung wichtiger Dokumente des Unternehmens anziehen;
  • Eröffnung von Bankkonten auf Einzelpersonen mit der richtigen Unterschrift;
  • Die Entstehung von Steuerverbrechen.

Überprüfungsdaten werden notwendigerweise durchgeführt, wenn eine Person einen Anleger werden möchte, Vermögenswerte, die eigene Produktion öffnen. Infolgedessen stellt der endgültige Begünstigte, wenn er einen Vertrag für die Investition von Fonds erstellt hat, die folgende Liste von Dokumenten:

  • Persönliches Inn;
  • Eine Kopie des Passs;
  • Über sich selbst ausgefüllt;
  • Informationen zum eigentlichen Wohnort.

Wenn dieses Paket von Dokumenten aus irgendeinem Grund fehlt oder nicht überprüft wird, kann der Vertrag einseitig gekündigt werden.

Rechte, Verantwortlichkeiten und Funktionsfunktionen

Jeder Eigentümer, einschließlich des Begünstigten, hat individuelle Rechte und Pflichten. Sie sind wie folgt:

  1. Reihenfolge der Anteil in der Gesellschaft. Wenn die Person ein Mitgründer ist, hat er das Recht zu verkaufen, geben Sie die Unterschriften.
  2. Teilnahme an Aktionärssitzungen, der Erklärung persönlicher Meinung und Argumente.
  3. Entlassung einer Person oder annehmen, um es ohne obligatorische Warnung über diese Bosse zu arbeiten.
  4. Überprüfen und Kontrolle von Generaldirektoren und Sekretären während der gesamten Frist.
  5. Die Ernennung des nominalen Eigentümers des Unternehmens wird wiederum die Interessen des Endvergünstigtens darstellen.

Bitte beachten Sie, dass der Begünstigte das Recht hat, seine Persönlichkeit mit dem Staat zu schützen. Die Hauptbedingung ist die offizielle Bestätigung des Geschäftsbesitzes oder deren Anteil.

Die Begünstigten können auch für den Schutz in Fällen gelten, in denen:

  • Der Hauptbesitzer des Unternehmens erfüllt seine Verpflichtungen nicht;
  • Illegale Handlungen wurden in der Firma gefunden;
  • In der Gesellschaft gibt es ein ernstes Verfahren der Lizenz;
  • Nicht auf juristische Gründe reduzierte Autorität, um das Unternehmen zu verwalten.

Welche Dokumente sind erforderlich, um die Rechte des Begünstigten zu bestätigen

Ohne das entsprechende Paket von Dokumenten kann weder die physische noch juristische Person ein Begünstigter sein. Für das Recht, sich einen Begünstigten anzurufen, muss das folgende Dokumentenpaket vorbereitet werden.

  • Bankgarantie. Es stellt eine Art von Vereinbarung zwischen der Bank und dem Gewinnverzeichnis dar. Die Bank ist in diesem Fall der Performer (Principal). Falls der letztere die Verpflichtung des Kunden nicht erfüllt, ist es verpflichtet, den Geldverlust auszugleichen.
  • Vertrauensmanagement. Ein solches Dokument ist erforderlich, falls der Begünstigte in Treuhandfonds oder Unternehmen einlagern kann. Die zweite Seite dieser Vereinbarung ist ein Treuhänder.
  • Versicherungsvertrag. Dieses Dokument ist nur gültig, wenn der Gewinnempfänger in einem der Versicherungsfonds registriert ist: Zum Beispiel erhebt sich die Versicherung für bewegliche, Immobilien, Leben und Gesundheit.
  • Einlagen. Dieses Dokument wird im Falle von Edelmetallen und großen Geldbeträgen in unterschiedlicher Währung ausgestellt.

Dokumente zur Bestätigung der Rechte des Begünstigten

Manchmal rufen die Begünstigten Arbeit an. Das heißt, dies ist ein anderer Klassenpersonal - Locksmith, Turaries, Buchhalter und andere. Sie arbeiten für Vorteile, um die Löhne zu bezahlen.

Kann der Begünstigte abwesend sein?

Der Begünstigte kann in Unternehmen in Unternehmen abwesend sein, die nicht kommerziellen Aktivitäten führen. In Übereinstimmung mit den derzeitigen Rechtsvorschriften haben Personen nicht das Recht, ein Geschäft und einen Vorteil aufzubauen.

Zu den Aufgaben dieser Unternehmen zählen die Organisation von Massenveranstaltungen, städtischen Treffen, der Schaffung von Gewerkschaften und Verbänden. Auch in der Sphäre der Wohltätigkeitsorganisation fehlen Begünstigte fehlen.

aber , In der Bilanz von gemeinnützigen Organisationen ist Geld immer aufgelistet. Dies profitiert von den Aktivitäten des Unternehmens. Sie geht nicht auf die Hände des Besitzers, sondern richtet sich an die Verbesserung und Entwicklung der Organisation.

Bei den Finanzinstituten ergreifen sie den Umsatz von Geld jeweils ohne einen Begünstigten.

Gibt es Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen dem Begünstigten und dem Begünstigten?

Und der Begünstigte und der Begünstigte haben die einzige Ähnlichkeit -Oni, die Gewinne von ihrem eigenen Eigentum erhalten. Andernfalls zeichnen sie sich durch die folgenden zwei Punkte aus.

Anteilbesitz

Der Prozentsatz des Anteils des Begünstigten beträgt 25%, nicht weniger. Somit hat die Person das Recht, alle Prozesse zu steuern: Erläuterungen vornehmen, Interviews, Mitarbeiterversammlungen durchführen.

Ähnlichkeiten und Unterschiede des Begünstigten und von Vorteil

Der Begünstigte hat keine solche Gelegenheit, da der Anteil seines Eigentums weniger als 25% beträgt.

Körperliche und juristische Person

Der Begünstigte kann Einzelpersonen und juristische Personen sein. Wenn wir über einen endlichen Begünstigten sprechen, kann dies eine ausschließlich juristische Person sein.

Der Begünstigte mag nicht gerne werben: Was ist damit verbunden?

Unternehmer sind seit langem, und Mitbegründer suchten nicht, ihre eigenen Aktivitäten zu werben. Anfangs war dies auf die Unfähigkeit zurückzuführen, die Entwicklung der Richtungsentwicklung aufgrund der Unfähigkeit, die Umsetzung der Richtung fortzusetzen, fortzusetzen.

Verstecken Sie auch oft ihren Status im Falle von Insolvenz. In Zukunft kann dies öffentlich sein.

Die meisten Unternehmen haben heute eine Kette von Filialen, die dazu beitragen, den endgültigen Begünstigten zu verbergen.

Ein paar Worte über die Werbung

Wenn das Unternehmen seine Anteile an den großen globalen Austausch setzt - dann beinhaltet die Verantwortung die Bereitstellung personenbezogener Daten auf dem Begünstigten.

In einigen Fällen können seine Aktivitäten durch Erstellen von Offshore-Unternehmen verborgen sein. Trotzdem haben die Behörden das Recht, die notwendigen Informationen durch den Gesetzgebungsgesetz zu erhalten.

Auf einer Notiz! Wenn das Unternehmen recht groß ist, werden auf beliebten Internetressourcen Informationen aus dem persönlichen Geschäftsgeschäft des Begünstigten angegeben.

Wer ist ein solcher Begünstigterinhaber

Der nützliche Eigentümer ist eine Person, die sich direkt auf das Unternehmen auswirkt, unabhängig davon, ob sie offiziell in den Aktivitäten der Gesellschaft registriert ist.

Das heißt, wenn der Raum, in dem sich das Büro befindet, Ihr Eigentum ist, und Sie mieten, dann werden Sie ein nützlicher Besitzer sein.

Außenhandelsaktivitäten

Durch die Durchführung von Außenhandelsaktivitäten des Begünstigten kann sowohl eine physische und juristische Person sein. Der erste ist traditionell ein Unternehmen, das als Verkäufer von Dienstleistungen oder Gütern dient. Das zweitkonsistente Konto der Bank, durch die der Bargeldgeld erhalten wird.

Falls ein Unternehmen oder eine Person Aktien haben, dann haben sie das Recht auf:

  • Ändern Sie die Installation der Hauptstadt der Niederlassungen und der gesamten Gesellschaft als Ganzes;
  • Übertragen Sie ihre Anteile an einen anderen Begünstigten;
  • Wählen Sie den Nominaldirektor des Unternehmens aus.
  • an dem Verwaltungsrat teilnehmen;
  • Passen Sie den Geltungsbereich des Unternehmens an.

Beachten Sie! Wenn der Begünstigte eine Versicherungspolice hat, wird er ein Empfänger der Transfers zwischen dem Verkäufer und dem Käufer sein.

Welche Barrieren können vor dem Begünstigten erscheinen

Leider kann nicht jeder nützlich werden. Wenn Sie versuchen, sich als solche Person auszugeben, können einige Hindernisse auftreten. Sie können sich nicht als Begünstigter registrieren, wenn:

  • Das Geschäft besteht aus weniger als drei Monaten oder arbeitet in dieser Richtung nicht mehr als 90 Tage;
  • Zuvor gab es Situationen mit der Nichteinhaltung einiger finanzieller Verpflichtungen sowie die an diesem Thema verlorenen Verfahren;
  • Die Immobilie für Versprechen ist abwesend oder ist unter Festnahme.
  • Der angeforderte Geldbetrag übersteigt den endgültigen Jahresabgleich.

Oft interessieren sich Garanten an der Erfahrung an solchen Arbeiten. Es ist wünschenswert, ihnen die positiven Ergebnisse solcher Aktivitäten in großen Organisationen zur Verfügung zu stellen. Der Entscheidungsprozess kann lange beanspruchen. Dies ist auf den Wunsch zurückzuführen, die Risiken für den Kunden und den Auftragnehmer zu minimieren.

Lass uns zusammenfassen

In diesem Artikel zerlegen wir, wer ein solcher Begünstigter. Mit einfachen Worten erklärt, wo es funktioniert und welche Verantwortlichkeiten dies tun. Basierend auf diesen Informationen können Sie selbst entscheiden, wie profitabel eine ähnliche Art und Weise haben, um Geld zu verdienen.

Mit freundlichen Grüßen Victoria Chernyshenko Insbesondere für das Projekt Proudalenku.ru

Der Begünstigte ist Eine physische oder juristische Person, die Sie als Wohltäter in bestimmten rechtlichen Dokumenten (zum Beispiel in der Willens- oder Lebensversicherungspolice) angeben, so dass dieses Gesicht nach Ihrem Tod alle oder einen Teil Ihres Vermögens erhalten könnte. Im Geschäft ist der Begünstigte der Begünstigte Die Person, die finanzielle Vorteile von seinen Vermögenswerten erhält.

Was ist ein Begünstigter - Definition, sinnvolle Wörter.

Einfache Wörter, der Begünstigte ist Jede Person, die den Vorteil und / oder Vorteile von irgendetwas erhält (in der Regel sprechen wir über monetäre Wert). In der Finanzwelt wird der Begünstigte in der Regel als eine Person verstanden, die das Recht hat, Zahlungen aus dem Vertrauen, Testament oder Lebensversicherungen zu erhalten. Die Zahlung von Zahlungen kann verwendet werden, um den finanziellen Bedürfnissen zu bezahlen, die mit dem Tod zusammenhängen, wie die Organisation von Begräbnissen und anderen Aufwendungen, die sich auf das Ende des Lebens zusammenziehen, zusammen mit Alltagskonten, wie Hypotheken- und Kinderbetreuung.

Der Begünstigte kann direkt in den Dokumenten angegeben werden, oder es kann eine Person sein, die die Bedingungen für die Erlangung eines bestimmten Eigentums abgeschlossen hat. Sie können mehr als einen Empfänger angeben, der nicht Ihr Verwandter sein muss.

Begünstigter kann jederzeit geändert werden. Dies erfordert normalerweise, dass die erforderlichen Unterlagen ausgefüllt werden.

Wer ist ein solcher Begünstigter - einfache Wörter

Wer kann ein Begünstigter werden?

Die Wahl der Begünstigten und die Aktualität dieser Wahl ist sehr wichtig. Geburt oder Annahme eines Kindes, Ehe oder Scheidung kann die ursprüngliche Wahl beeinträchtigen. Wenn neue Situationen auftreten, überarbeiten Sie den Auftrag des Empfängers, um sicherzustellen, dass Ihre Wahl noch angemessen ist. Mit wem Sie den Begünstigten anrufen, hängt von Ihren Umständen ab.

Hier sind einige Beispiele für Begünstigte:

  • Person;
  • einige Leute;
  • Vertrauensleiter des von Ihnen erstellten Vertrauens;
  • gemeinnützige oder gemeinnützige Organisation;
  • Minor (Kind bis 18 Jahre).

So legen Sie den Begünstigten an.

Der Name der Begünstigten in den Dokumenten ist wichtig, um sie so klar wie möglich mit der Angabe aller Kontakte zu identifizieren. Dies wird ihre Suche erleichtern und die Wahrscheinlichkeit von Streitigkeiten in Bezug auf Leistungen im Falle eines Wohltäters verringern. Wenn Sie beispielsweise die "Frau [oder Ehemann des Ehemanns des Versicherten" ohne einen bestimmten Namen schreiben, kann der ehemalige Ehepartner auch im Falle Ihres Todes Entschädigung erfordern.

Neben der Benennung der Begünstigten müssen Sie angeben, wie man handeln soll, wenn ein oder mehrere Begünstigte nicht gefunden werden können. Angenommen, Sie haben zwei Kinder, und Sie bestellen jeden von ihnen ein halbes Handbuch im Todesfall. Wenn einer der Kinder vor Ihnen stirbt, möchten Sie ein anderes Kind, um das gesamte Handbuch zu erhalten, oder dass die Erben des verstorbenen Kindes es teilen?

Zwei "Levels" von Begünstigten.

Begünstigte können "grundlegend" und "bedingt" sein.

  • Der Hauptbegünstigte erhält einen Leitfaden, wenn es nach dem Tod des Wohltäters gefunden werden kann.
  • Der bedingte Begünstigte erhält im Falle des Todes des Wohltäters einen Vorteil, wenn der Hauptbegünstigte nicht gefunden werden kann.

Wenn es nicht möglich ist, grundlegende oder bedingte Begünstigte zu finden, wird der Nutzen bei der Todesfall von der Immobilie des Wohltäters gezahlt.

Was ist der Begünstigte im Geschäft?

Wie Sie nicht bei der Auswahl eines Begünstigtens einen Fehler machen können.

Die Wahl des Begünstigten ist der ehrlichste und zuverlässige Weg, um jemandem Geld nach Ihrer Sorge zu hinterlassen. Dieser Prozess erfordert jedoch auch die Bilanzierung als Geldbetrag für Konu und die Fähigkeit des Empfängers, mit möglicherweise unvorhergesehenen Gewinn zu bewältigen. Es gibt mehrere Schlüsselpunkte, die durch die Wahl eines Begünstigten berücksichtigt werden müssen:

  1. Denken Sie darüber nach, wie Sie einen Minderjährigen zur Verfügung stellen.

Die Bereitstellung von Kindern ist das Hauptziel der Ernennung des Begünstigten seiner Immobilie. In einer solchen Situation ist es besser, einen zuverlässigen Erwachsenenwächter an den Begünstigten oder mit einem Rechtsanwalt zu ernennen, um ein Vertrauen für das Management und Vertrieb von Geldern zu schaffen. Rufen Sie den Begünstigten des Kindes nicht an, weil das Gesetz jedem verbietet, Zahlungen vor dem Erreichen des Alters der Mehrheit zu erhalten. Die meisten Versicherungsunternehmen werden den Personen unter 18 keine Vorteile zahlen. Wenden Sie sich an einen Anwalt, wenn Sie ein behindertes Kind oder ein Kind mit besonderen Bedürfnissen haben. Der beste Weg, um es sicherzustellen, dass es nach Ihrem Tod ist, mit dem Anwalt zu arbeiten, um ein Vertrauen in den Interessen des Kindes zu schaffen.

  1. Berücksichtigen Sie die Fähigkeit Ihres Begünstigten, Geld zu verwalten.

Wenn Ihr Begünstigter kein Geld verwalten kann, erstellen Sie ein Vertrauen und weisen Sie einen Trust-Manager zu, um einen Trust-Manager für die Investition und Zahlung von Fonds aus seinem Namen zuzuweisen.

  1. Rufen Sie Ihr Eigentum nicht vom Begünstigten an.

Um Ihr Eigentum vom Begünstigten anzurufen, ist eine schlechte Idee, weil sie zu einer langen (und möglicherweise teuren) Rechtsverarbeitung führt, die als Wille bekannt ist. Aus diesem Grund ist es besser, eine Person, Personen oder Organisation als Empfänger Ihrer Vermögenswerte anzugeben.

  1. Aktualisieren Sie ständig Informationen über Ihren Begünstigten.

Eine der häufigsten Fehlern ist ein unzeitiger Hinweis auf die Begünstigten. Angenommen, Sie sind alleine und rufen Sie Ihre Mutter vom Hauptbegünstigten an, aber später heiraten Sie. Wenn Sie den Empfänger Ihrer Vermögenswerte nicht aktualisiert haben, werden sie weiterhin von Ihrer Mutter übersetzt.

  1. Wenden Sie sich an einen Spezialisten

Holen Sie sich Hilfe, um die Begünstigten anzuzeigen, indem Sie sich an den lizenzierten Versicherungsagenten und einem Anwalt anwenden, der Sie durch den gesamten Prozess halten wird.

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Was ist kategorisch unmöglich, wenn Sie einen Begünstigten auswählen können.

Wählen Sie nicht einen unzuverlässigen Treuhandmanager!

Es macht keinen Sinn, Ihre ganze Zeit zu verbringen, um einen Begünstigten auszuwählen, wenn Sie einen unverantwortlichen Treuhänder genannt haben. Diese Person wird für die Verwaltung von Vermögenswerten des Vertrauens Ihres Begünstigten verantwortlich sein und sicherstellen, dass Ihre Wünsche durchgeführt werden.

Welche Rechte hat den Begünstigten?

Die Begünstigten haben das Recht, eine bestimmte Anzahl von Informationen über das Vertrauen zu erhalten, dessen Begünstigte sie sind. Treuhänder müssen diese Informationen ihnen offenlegen. Manchmal offenbaren vertrauensvolle Besitzer jedoch nicht bestimmte Informationen über das Vertrauen, oder die Begünstigten wissen nicht, dass sie das Recht haben, Vertrauensdokumente zu sehen, in denen die Vertrauensbedingungen, die Identität vertrauenswürdiger Personen und Vermögenswerte im Vertrauen sowie ein Vertrauen Vereinbarung, jegliche Handlungen über den Termin / Ausgang in Renten- und Vertrauenskonten.

In der Regel haben die Begünstigten nicht das Recht, Dokumente, die sich auf den Entscheidungsprozess in Bezug auf den Entscheidungsprozess von Trust-Managern, wie beispielsweise der Protokolle von Treffen von Trust-Managern, angeben.

Бенефициарный владелец - это кто

Was ist ein nützlicher Besitzer - wer ist das?

Normalerweise ist es ganz einfach, eine registrierte Adresse des Unternehmens, seinen Namen und die Namen einiger der Mitarbeiter zu finden. Aber wie der Name des vorliegenden Eigentümers finden kann, ist dies eine völlig andere Geschichte.

Unternehmer schreiben oft stolz ihre Namen auf die Türen von Büros und in den von ihnen erstellten Dokumenten, die sie erstellen, um Unternehmen zu schaffen. In den meisten Ländern der Welt ist es jedoch nicht wirklich, ihren Namen in diesen Dokumenten anzugeben. Dies bedeutet, dass korrupte Beamte, Waffen- und Drogenträger auch Geschäftsinhaber sein können, mit dem einzigen Unterschied, dass sie es vorziehen, ihre Namen in der Dokumentation des Unternehmens nicht anzugeben. Dies ermöglicht es ihnen, "anonyme Unternehmen" zu erstellen, die ideal für die Verbergen illegaler Fonds sind.

Anonyme Unternehmen (auch als Phantom-Firmen oder Tauchunternehmen genannt, obwohl nicht alle gefälschten Unternehmen anonym sind) - das sind Objekte, die erstellt werden, um die Identität ihres derzeitigen Eigentümers, einer Person oder einer Gruppe von Personen, die das Unternehmen tatsächlich verwalten, zu verbergen. Diejenigen, die Cashflows kontrollieren oder Gewinn von der Gesellschaft erhalten. Diese Menschen werden als Begünstigter bezeichnet - Personen, die die Vorteile des Eigentums an jeder Form des Eigentums genießen, auch wenn das Eigentum an einer anderen Person angehört. Anonyme Unternehmen haben oft sehr wenige Mitarbeiter oder haben sie überhaupt nicht. Die meisten von ihnen führen nicht einmal zu echtem Geschäft. Sie können verwendet werden, um illegale Unternehmen zu verbergen oder illegale Aktivitäten wie Steuerhinterziehung zu erleichtern.

JEDES kann jeder das Unternehmen in einem von vielen Ländern der Welt eröffnen, ohne die Informationen über den tatsächlichen Eigentümer bereitzustellen. Die Fähigkeit, ein Unternehmen zu schaffen, das die Flussströme bewegt, eröffnet Tochtergesellschaften und wirkt als juristische Person, ohne dass Daten darüber bereitgestellt werden, wer am Ende ein Rezept für ein ideales Verbrechen ist.

Кто такие бенефициары

Wie "Panaman-Dokumente" mit dem vorteilhaften Eigentumsrecht verbunden.

Anfang 2016 wurde das internationale Konsortium von Investigativjournalisten (ICIJ) die sogenannten "Panaman-Dokumente" öffentlich gemacht, die ein beispielloses Leckagen von 11,5 Millionen Akten aus der Datenbank der viertgrößten Offshore-Anwaltskanzlei der Welt waren Mossack FONSECA. Diese Dokumente zeigen detailliert den wohltuenden Eigentum von mehreren tausend Offshore-Unternehmen. Die Dokumente zeigen unzählige Möglichkeiten, wie Rich auch geheime Offshore-Steuermodi verwenden können. Nationale Führungskräfte, Politiker, Mitglieder ihrer Familien und die nächsten Kollegen aus der ganzen Welt nutzten Offshore-Steuerunterkünfte.

Viele von ihnen wurden auf juristischen Gründen eingesetzt, aber es scheint, dass einige Begünstigungsrechte auf abscheulichen oder illegalen Gründen verborgen wurden.

Heute sind die Daten zum Begünstigten Eigentümer des Unternehmens der Schlüsselbedarf der internationalen Steuertransparenz und der Bekämpfung der Steuerhinterziehung sowie andere Verbrechen in der Finanzwelt.

Что значит слово бенефициар

Ergebnis.

Also, eines der wichtigsten Dinge, in denen Sie nach dem Ruhestand sicherstellen müssen (falls nicht früher), ist, dass alle Ihre Vermögenswerte in zuverlässige Hände fallen. Die Unfähigkeit, die Begünstigten zu nennen, und finanzielle Pläne leisten möglicherweise katastrophale Folgen für die finanzielle Gesundheit der Familie. Wenn eine Person stirbt, ohne seinen Willen zu verlassen, werden seine Vermögenswerte gemäß den Gesetze der Erbschaft verteilt.

кто такой бенефициар?

Relativ kürzlich erschienen neue Teilnehmer in den wirtschaftlichen Beziehungen - Begünstigten. Ihr Erscheinungsbild ist oft mit dem Offshore-Geschäft verbunden, und die darin verwendeten Schemata, der Begriff "Begünstigter" selbst wird auf unterschiedliche Weise interpretiert, die mindestens zwei Werte haben.

Begünstigter - wer ist das?

Nach Angaben des Wortlauts im Gesetzgebungsgesetz ist der Begünstigte eine Person, die mindestens 25% des Eigentums des Unternehmens und der Geschäftsführung auf der Grundlage des Vertrags besitzt.

Wenn es leichter zu sprechen ist, ist der Begünstigter Eigentümer der eigentliche Inhaber des Unternehmens, der sogar im autorisierten Kapital abwesend sein kann, da das Unternehmen offiziell zu einer anderen Person gehört.

Der Begriff "Begünstigter" selbst kam aus dem Mittelalter zu uns. In diesen Tagen war der Begünstigte der Name des Feudal, der Land in der Unterkunft erhielt und als seinen Meister diente.

Der derzeitige Sinn ist der Begünstigte der Vorteile - stammt in den 1960er Jahren, als der Begriff erstmals im Protokoll zum Abkommen zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten erwähnt wurde.

Heute behandelt diese Definition mit neuen Details und Klarstellungen. Der legislative Rahmen führte das genaue Merkmal des Endfifters sowie die Funktionen von Personen ein, die ihre Anweisungen durchführen.

Endlicher Begünstigter

Wenn der Begünstigte sowohl die physische als auch die Organisation aufgerufen werden kann, ist der endgültige Begünstigte nur ein Einzelperson, der das Eigentum und die Entsorgung von ihnen nach eigenem Ermessen besitzt. Gleichzeitig können mehrere "Links" in Form von juristischen Personen von ihm an das Unternehmen gehen.

цепочка бенефициаров

Eine solche Begünstigte Kette vereint Unternehmen, von denen jeder als offizieller Gründer des nächsten "Link" in Form einer juristischen Person dient. Infolgedessen besitzt der endgültige Begünstigte das tatsächliche Gewinn von Operationen mit Vermögenswerten oder der Hauptaktivität der Organisation.

Begünstigter und Begünstigter

Es lohnt sich, den Unterschied zwischen diesen Themen zu verstehen, obwohl sie in der Praxis fast immer als Synonyme verwendet werden. Wer ist der Begünstigte? Zum Beispiel:

  1. Wertpapierhalter, dessen Vermögen von einem Broker verwaltet werden

  2. Der Eigentümer des Objekts der Immobilien sowie der sonstige Immobilie, die es an den vorübergehenden Einsatz einer anderen Person übertragen. Zum Beispiel kommt der Eigentümer des Wohngebäudes, um eine monatliche Gebühr zu mieten und erhält
  3. Person, die seine Vermögenswerte im Vertrauensmanagement übermittelt, um finanzielle Vorteile zu extrahieren
  4. Empfänger von Zahlungen, wenn ein versichertes Ereignis auftritt

Infolgedessen erhält der Begünstigte und der Begünstigte einen Gewinn, indem sie andere Personen auf vertragliche Grundlage für andere Personen anbieten.

Und der Unterschied zwischen ihnen ist, dass der Begünstigte das Unternehmen nicht in der Lage ist, das Unternehmen nicht zu verwalten oder Immobilien in der Quelle seines Einkommens zu entsorgen, da der Immobilienanteil am Treuhandfonds weniger als 25% beträgt. In einigen Fällen kann es sogar von Vermögenswerten entfremdet werden.

Der Begünstigte hat vollen Zugriff auf Führungsfunktionen, bis zum Recht, den Direktor des Unternehmens zuzuordnen oder zu verschieben.

Begünstigter und Begünstigter

Warum sind die Begünstigten versteckt?

Viele Unternehmer in unserem Land ziehen es vor, im Schatten zu bleiben. Eine solche Klugheit wird aus mehreren Gründen verursacht:

  1. Sicherheitsmaßnahmen;
  2. Unwilligkeit, um die Aufmerksamkeit der Steuerbehörden zu gewinnen;
  3. Besitz der von Illegal erlangter Immobilie;
  4. Werbung vermeiden, wenn die Firma bankrott ist

In dieser Hinsicht gehören fast alle Unternehmen großer und mittlerer Unternehmen nach Dokumenten zu anderen juristischen Personen und keine Begünstigten. Die Besitzerkette ist oft so verwirrt, dass es fast unmöglich ist, den eigentlichen Besitzer zu berechnen. Als klassisches Beispiel können die zahlreichen Unternehmen von Roman Abramovich, die durch cypriotische Offshores dekoriert sind, gegeben werden.

Warum sind die Begünstigten versteckt?

Bekannt auch ein lautes Geschäft über die Panaman-Organisation Mossack Fonseca, die im März 2018 die Kündigung seiner Aktivitäten erklärte. In der Untersuchung, die seit 2016 durchgeführt wurde, wurde die Beteiligung höherer Personen aus der russischen Regierung angenommen - jedoch wurde diese Hypothese nicht nachgewiesen. Eine baldbesuche Rufsunternehmen wurde bald geschlossen.

Oder Sie können im Jahr 2011 mehr als einen alten Skandal in den Inhaber des Flughafens Domodedovo nehmen, als die Explosion dort donnerte, das Leben mehrerer Dutzend Menschen donnerte. Während der Untersuchung, die dies lange folgte, war es nicht möglich, den eigentlichen Eigentümer der Anlage zu etablieren. Die allgemeine Beschreibung fand heraus, dass seine Besitzer seit 1993 mindestens 10 Mal wechselten. Infolgedessen stellte sich heraus, dass der Begünstigte der Entrepreneur Dmitry Mason ist. Dieser resonante Fall blieb unter dem Namen "Mason Case" in der Geschichte.

Dank der globalen Anti-Offshore-Politik, dank der globalen Anti-Offshore-Politik, nach der der Staat, der eine Offshore-Zone spricht, eine Untersuchung eines ausländischen Geschäfts in Anwesenheit des Verdachts seiner Rechtmäßigkeit initiieren kann, wurden viele Unternehmen aus den Schatten abgeleitet und die "Steuer verlassen Hafen". Nach der Beobachtung von Experten führte dieser Schritt jedoch zu einer Verlangsamung der Weltwirtschaft und dem Fall des Anlageindex.

Offenlegung von Informationen

Die Organisation ist verpflichtet, Informationen zu den Begünstigten zu veröffentlichen:

  • Wenn es als öffentliche Aktiengesellschaft fungiert;
  • Wenn sie mit den hudgetären juristischen Personen zusammenarbeitet;
  • Wenn seine Wertpapiere auf großen internationalen Börsen ausgestellt sind

Das Verstecken der Daten droht eine ziemlich große Geldstrafe - von hundert bis fünfhunderttausend Rubel. Aber auch in diesen Fällen, das in Offshore-Zonen einwirken und ein komplexes Eigentümerschema schaffen, kann der Begünstigte die öffentliche Aufmerksamkeit vermeiden.

Wie zeigt man einen Begünstigten?

Banken, entsprechend dem Gesetz zur Kontraktwäsche und Legalisierung von Geld, das von den Kriminellen erzielt wird, wenden, wenden Sie sich an ein separates Schema, um Informationen über den Begünstigten zu finden.

Die Grundlage der in dem Steuerkodex der Russischen Föderation angegebenen Reihenfolge wird als Basis (Art. 105.2 S.3) ergriffen, in der die indirekte Teilnahme an den Aktivitäten der Gesellschaft und die Haltung gegenüber seinem Kapital wie folgt erkannt wird:

  1. Es gibt alle Links - Teilnehmer und der Anteil von jedem in Gesamtkapital wird festgelegt.
  2. Enthüllte die Bedeutung und den Grad des Einflusses jedes Unternehmens, das diese Kette formte
  3. Multiplizierung der Aktien der expliziten Beteiligung an den Aktivitäten der jeweiligen juristischen Person und werden auf dem Begünstigten angeben

как выявить бенефициара?

Es ist auch wichtig, andere Anzeichen dafür zu bewerten, dass ein spezifischer Anteilseigner der Begünstigte dieses Unternehmens ist. Dazu gehören die folgenden Bedingungen:

  • Er hat das Wahlrecht und besitzt mindestens 25% der Aktien (vielleicht bis drei Personen).
  • Er kann Entscheidungen des Generaldirektors des Unternehmens ändern, einschließlich solch wichtiger Fragen als Neuorganisation des Unternehmens, der Kredite und anderer finanzieller Aspekte.

Gesetz des Begünstigten

Laut der Legislativbasis hat der wirtschaftliche Eigentümer folgende Rechte:

  • Stimmrecht;
  • das Recht, den Verwaltungsrat auszuwählen;
  • Das Recht, das Management seiner Anteil an der Gesellschaft an vertrauenswürdige Personen zu delegieren;
  • Das Recht, eine Entscheidung zu treffen, um den Wert des autorisierten Kapitals zu ändern

Beispiele für Tätigkeit.

Eigener Gewinn

Es ist klar, dass sich viele große Oligarchen selbst die endgültigen Begünstigten kontrollierter Unternehmen machen, um Gewinne zu maximieren, einschließlich nicht immer rechtlicher Regelungen. Es ist oft, aber weit von dem einzigen Tätigkeitsfeld, in dem die Begünstigten gefunden werden.

Nächstenliebe

Begünstigte werden manchmal als gemeinnützige Organisationen genannt, die Unterstützung erhalten. Natürlich kann diese Option zum Waschen der Fonds verwendet werden, es ist jedoch völlig rechtlich auf die Frage der Zahlung der Steuern angewendet. Häufig sind auf lokalen Rechtsvorschriften gemeinnützige Organisationen frei von Besteuerung, aber wenn nicht, ist das folgende Schema geeignet.

права бенефициара

Mietzahlung

Der Treuhandfonds zugunsten der Begünstigten wird häufig zum Zwecke der Miete erstellt, um die Verschönerung ihrer von den Eltern angesammelten Eltern zu vermeiden. Das Schema wie im obigen Fall ist es in der berühmten TV-Serie "Fizruk" zu sehen. Für den Fall, dass die begünstigten Rechte verletzt werden, kann es für das Gericht - sowie die Verwaltungsgesellschaft mit dem Nutzen des Begünstigten in der Vereinbarung gelten.

Versicherung

Hier sind die Begünstigten die in der Versicherungspolice aufgeführten Personen. Dies ist der Versicherte selbst, sowie ein Individuum oder eine Organisation, die von ihm ernannt hat, in diesen Beziehungen zu den Begünstigten handeln. Damit die Vertragsbedingungen vom Versicherer erfüllt wurden, muss der Begünstigte eine Reihe von Anforderungen erfüllen:

  • Berichten Sie jede Tatsache, dass sich die Vertragsbedingungen ändern, zum Beispiel die Verschlechterung des Zustands der versicherten Eigenschaft;
  • Getrennte Beiträge ohne Verzögerung

Wenn ein versichertes Ereignis kommt, stellt sich das erste heraus, ob der Fehler in diesem Fall fehlgeschlagen ist. Im Bereich der Investitionen ist ein solches Programm beispielsweise in den Unternehmen der Investmentversicherung des Lebens der Anleger Vertrauen oder von Hansard zu finden. Durch den Abschluss einer Vereinbarung mit ihnen können Sie in der Versicherungspolice die Erben (Begünstigte) registrieren, die in das Unternehmen eingehen werden.

Bankkugel.

Die Begünstigten hier sind die Besitzer der Bank.

Wenn das Unternehmen jedoch ein Darlehen von der Bank erhält, wird die Bankeninstitution nicht zu seinem Begünstigten. In diesem Fall ist die Einkommensquelle in Form von Interesse ein Darlehen und nicht die Haupttätigkeit des Kreditnehmers. Darüber hinaus hat die Bank kein Recht, an der Geschäftsführung des Unternehmens teilzunehmen und ihre Aktien nicht zu besitzen. Der Begriff "Begünstigter" wird also hier richtiger sein.

Ergebnisse

Somit heißt der Begünstigte als eigentliche Besitzer des Unternehmens oder der Empfänger des Nutzen, der anderen Personen ein eigenes Eigentum bietet.

In modernen wirtschaftlichen Realitäten ist es leicht, Ihre Einstellung zu jedem Vermögenswert oder juristischen Unternehmen zu verbergen. Meistens ist es auf der Hand eines Begünstigten aus einem großen Geschäft. Sie können eine lange Besitzer aufbauen, um ihren Namen nicht zu werben. Für das mittlere und kleine Unternehmen funktioniert ein solches Programm jedoch nicht, da Vertreter dieser Branchen verpflichtet sind, die Bank alle Informationen über ihre Aktivitäten zu informieren.

Die Hauptaufgaben der Begünstigten in unserem Land werden reduziert, um Steuern zu zahlen und Kontrahenten über die geringsten Änderungen der Eigentümerstruktur zu berichten.

Wer ist der Begünstigte und der Besitzer des Begünstigten (einfache Wörter)

2. Januar 2021.

Hallo, liebe Blogleser ktonanovenkogo.ru. Manchmal müssen Sie die Wörter hören, das das erste Mal und nicht zu sagen, und ihre Bedeutung für eine einfache Person ist überhaupt nicht verfügbar.

Бенефициар

Heute werden wir genau so etwas analysieren, herausfinden, wer ein solcher Begünstigter ist, was ist die Essenz des Begriffs, und in welchen Bereichen es angewendet wird.

Begünstigter ist ein Begünstigter

Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel: Zum Beispiel setzen Sie Geld in die Bank auf das Einzahlungskonto. Dies bedeutet, dass nach einer bestimmten Zeit Einkommen in Form von Prozent der investierten Fonds erhalten.

In dieser Situation sind Sie ein Begünstigter von Vorteilen oder Begünstigten. Ansonsten nennen Sie in der Sprache der wirtschaftlichen Weisheit den Begünstigten. Das Wort "Begünstigter" von Französisch (Benefice) bedeutet " profitieren "

Fazit: Der Begünstigte ist eine physische oder juristische Person, die es ist Nutznießer (Gewinnempfänger) aus allen Vermögenswerten.

Доход бенефициара

Vermögenswerte die Einkommensquellen für den Begünstigten sind, können sein :

  1. Erbe . In diesem Fall sind die Begünstigten diese Personen (körperlich oder legal), die im Testament eingeschrieben sind. Während der Testator nicht starb, sind diese Personen potenzielle Besitzer der visiten Immobilie (potenzielle Begünstigte);
  2. Eigentum (Wohn- oder Gewerbeimmobilien, Ausrüstung, Auto usw.), an juristische Personen gelöscht oder Individuen eingestellt. In dieser Situation wird der Begünstigte der Besitzer der Immobilie;
  3. Investitionen. (Investitionsfonds in kommerziellen Projekten). Ein Sonderfall ist Wertpapiere. Die Person, die in den "Fall" oder Wertpapieren investiert hat, ist ein Begünstigter;
  4. Kautionskonten in der Bank, einschließlich in Drag.Metalls. Einleger - Begünstigter;
  5. Versicherung Zahlung zum Auftreten des versicherten Ereignisses in der Situation des Abschlusses des Versicherungsvertrags. In diesem Fall kann der Begünstigte nicht nur der Versicherte sein, sondern auch die ernannte Person. Zum Beispiel versicherte der Kunde sein Leben, der Begünstigte erteilte eine Frau (d. H. Sie wird im Falle des Todes des Kunden eine Versicherungskompensation erhalten). Es bedeutet, dass die Frau des Versicherten ein Begünstigter ist;
  6. Anhänge In Treuhandfonds oder Unternehmen. Kurz über die Essenz: Die Eigentümer von Vermögenswerten geben ihnen das vertrauliche Management von speziell ausgebildeten Personen für einen bestimmten Zeitraum. Diejenigen, die sie in verschiedene Projekte investieren, erhalten Erträge, zahlen es an Kunden, selbst haben ein bestimmter Prozentsatz des Einkommens. In dieser Situation sind die Kunden der Treuhandgesellschaft Begünstigten;
  7. Vermögenswerte Organisationen für seinen Besitzer. Der Eigentümer (Besitzer) des Unternehmens erhält Erträge aus der Wirtschaftstätigkeit ihres Unternehmens, was bedeutet, dass der Begünstigte.

Wer ist der Begünstigterinhaber?

Der Begünstigterinhaber (auch der Begünstigterinhaber) ist eine Person oder mehrere Personen, die direkt oder indirekt eine juristische Person besitzen (was ist das?) Oder einen erheblichen Einfluss auf die Herstellung von Lösungen haben.

Der Begünstigungsbesitzer darf nicht in den rechten Dokumenten angegeben werden, gleichzeitig Tatsächlicher Besitzer Alle Vermögenswerte und profitieren von den Aktivitäten der Organisation, ohne ihre Identität aufzuzeigen.

Was es bedeutet, ich werde in dem erfundenen Beispiel erklären: Die unterirdische Millionäre Koreiko nahm Geld aus dem Koffer aus, um ein profitables Unternehmen zu kaufen. Aber er will sich nicht selbst "glühen", und fragt seinen Freund O. Bender, um ein Unternehmen zu registrieren (wie ist es?) In seinem Namen.

Gleichzeitig wird der Hauptteil des Einkommens aus der erfolgreichen Tätigkeit von Koreko selbst nehmen, und Bender hinterlässt einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens. In diesem Beispiel ist Koresiko ein wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögenswerte des erworbenen Unternehmens, obwohl er rechtlich nicht sein Eigentümer ist.

Чемодан денег

In vielen Staaten, einschließlich in Russland, wird der Kampf gegen "graue Schemata" durchgeführt. In diesem Aspekt erwirbt der Begriff "nützlicher Eigentümer" Negativer Tönung . Um den Begriff nur in diesem Schlüssel zu interpretieren, ist es falsch. Es hängt alles vom Winkel ab, von dem das Konzept des Begünstigten berücksichtigt wird.

Im Rahmen des Kampfes gegen "graue Systeme" in Russland, im Bundesgesetz Nr. 115-FZ, wie bis zum 23. April 2018 (Art. 6.1), besteht ein Hinweis darauf, dass alle juristischen Personen Informationen über ihren Begünstigten haben müssen Besitzer.

Das bedeutet, dass die Begünstigten in Russland Inkognito nicht speichern können, egal wie viel sie wollten.

Was Sie juristische Personen erfahren möchten Über ihre Begünstigten :

  1. VOLLSTÄNDIGER NAME;
  2. Staatsbürgerschaft;
  3. Details eines Dokuments, das eine Person identifiziert;
  4. Geburtsdatum;
  5. Ort der ständigen oder temporären Registrierung;
  6. Inn (falls vorhanden);
  7. Migrationskartendaten (falls vorhanden).

Wenn du. Das Gesicht ist sich der oben genannten Informationen nicht bewusst und kann keine Informationen über den Antrag der zuständigen Behörden (Steuerservice, Executive) bereitstellen, er bedroht administrativ Strafe bis zu 500 tausend Rubel .

Zum Beispiel ist es nicht notwendig, weit weg zu gehen: In der Bank Bei der Einzahlung erfordern Bankmitarbeiter, dass Sie einen Pass vorstellen können. Ohne diese Formalität funktioniert der Beitrag nicht. Diese Person-Identifikationsmessung dient zur Verhinderung des Umsatzes von Fonds, die kriminellen Ursprungs oder Zweck haben.

Dokumente definieren die Rechte und Pflichten des Begünstigten

Je nachdem, welches Asset eine Quelle des Empfangs des Einkommens des Begünstigten ist, wird ein oder ein anderes Dokument ausgegeben. Betrachten Sie einige Situationen:

  1. Es gibt eine Praxis, wenn Die Bank fungiert als Mediator-Garant Zwischen den Parteien bis zu einer beliebigen Transaktion. Eine Seite ist der Begünstigte (Gewinnempfänger), der andere ist der Performer (Principal). Bank für bestimmte Interesse sorgt für den Auftraggeber seiner Verpflichtungen nach dieser Transaktion.
    Банковская гарантия

    Dies bedeutet, dass die Bank, wenn der Auftragnehmer den Verpflichtungen verstößt, den Begünstigten den Begünstigten aufgrund ihres Geldbetrags bezahlt und erfordert, dass er vom Auftraggeber ausgleicht. Ein solches Schema wird mit einem Dokument ausgegeben. Bankgarantie ;

  2. Wenn wir über die Anlage der Begünstigten Vermögenswerte in einem Treuhandfonds oder Vertrauensunternehmen sprechen, wird zwischen dem Treuhänder und dem Begünstigten abgeschlossen Vertrauensvereinbarung ;Договор доверительного управления
  3. Im Bereich der Versicherung zwischen dem Begünstigten und der Versicherungsgesellschaft ist ein Vertrag Versicherung ;
  4. Bei der Investition von Bargeld (oder Drag.metals) wird der Vertrag ausgegeben Anzahlung .

Es ist unmöglich, alles über alles zu wissen, aber haben Sie eine Vorstellung von tatsächlichen Konzepten, Begriffe, Prozesse in Ihrer Macht. Und unser Blog wird Ihnen dabei helfen!

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Der Begünstigte ist ein Konzept, das in der Alltagskommunikation selten erscheint. Oft wird dieses Wort beispielsweise auf dem Begünstigten ersetzt. Trotzdem erscheint dieses Konzept in vielen Transaktionen, wir können sogar denken, dass viele Male bereits Begünstigten waren.

Бенефициар что это такое простыми словами - кто таковым является

Bankbenutzer

Der Begünstigte der Bank kann völlig unterschiedliche Gesichter sein. Der Begünstigte ist ein ziemlich breites Konzept, in der Tat in der Tat von jeder Person, die von einigen kommerziellen Transaktionen profitiert, im Wesentlichen verstanden wird. Es gibt solche Transaktionen, wenn beide Parteien profitieren, oft werden solche Transaktionen gegenseitig und kompensiert, aber es ist erwähnenswert, dass es sich nicht in der Regel handelt. Im Verkauf des Verkaufs gibt es beispielsweise keine Begünstigten, da es im Wesentlichen den Geldaustausch für die Ware ist, obwohl in der Tat der Begünstigte der Käufer tatsächlich der Käufer ist, wenn er Waren profitierte.

Aber nicht umsonst erscheinen die Begünstigten in Banken. Hier ist dieses Konzept oft oft gefunden. Darüber hinaus haben wir gesagt, dass die Begünstigten völlig unterschiedliche Themen sein können, wir werden analysieren, welche davon.

Nehmen wir an, wir gehen an die Bank, um ein Darlehen zu erhalten. Wir nehmen zum Beispiel 100ausend Rubel mit 10% pro Jahr. Infolgedessen müssen wir die Bank von 110 Tausend Rubel pro Jahr haben. Es stellt sich heraus, dass die Begünstigte Bank, da er diese Transaktion profitiert, und wir nutzen einfach das Bankgeld eine bestimmte Zeit.

Es gibt jedoch eine umgekehrte Situation, wenn wir zum Beispiel Beiträge zur Bank leisten. Hier ändert sich der Begünstigte vollständig. Wenn wir in dem ersten Fall das Interesse an der Bank gaben, nun im Gegenteil, die Bank gibt uns Interesse. Es stellt sich heraus, dass wir nur ein Begünstigter sind.

Aber nicht immer die Begünstigten sind nur Teilnehmer an Kreditrelzungen. Wie gesagt, kann ein Begünstigter absolut jedes Gesicht sein. So können beispielsweise Einzelpersonen ein Darlehen zugunsten einer anderen Person einnehmen. Das heißt, drei Personen beteiligen sich an einem Verhältnis zum Darlehenszahler, dem Empfänger des Darlehens und der Bank. Formal wird hier der Begünstigte ein Darlehensempfänger sein, der jedoch tatsächlich zwei davon gibt, da die Bank auch ein Begünstigter sein wird.

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Begünstigter in einem Zahlungsauftrag

Der Zahlungsauftrag ist wahrscheinlich das häufigste Dokument, in dem die Begünstigten immer anwesend sind. Das heißt, es gibt hier immer einen Begünstigten, da es für Waren oder Dienstleistungen bezahlt wird. Segelte ein Unternehmensprodukt - sie ist ein Begünstigter, sie hatte eine Art Service - wieder, sie ist ein Begünstigter.

Im Zahlungsauftrag, da die Regeln zwei Parteien, Zahler und Empfänger beteiligen. Das heißt, einer von ihnen zahlt jegliches Konto und die anderen Vorteile. Die Zahlung zeigt immer zwei Seiten, ihre Konten und Details an.

Streng genommen nehmen 4 Personen gleichzeitig an der Zahlung teil. Personen haben eine ihrer separaten Konten, alle Konten sind in Banken. In der Tat hat der Absender tatsächlich sein eigenes Konto in der Bank, durch das die Zahlung an den Empfänger gesendet wird, der an seine Bank in der Bank Geld erhält.

Also, wir werden es herausfinden, wer ist wer. Angenommen, der einzelnen Unternehmer A. beschloss, mit der Firma "Company" für das Angebot zu zahlen. Es nutzt sein letztes Konto, um die Fonds auf das Abrechnungskonto der Firma LLC zu übertragen. Es stellt sich heraus, dass der Bürger eine Entscheidung hat, Geld zu übersetzen, dann wird das Geld an das Unternehmen "Unternehmen" übertragen, und das Unternehmen wird zu einem Begünstigten, dh der Begünstigte. In diesen Bankenbeziehungen wird der Empfänger auch ein Begünstigter sein, dh die Begünstigte Bank in diesen Rechtsbeziehungen. Über was für eine Begünstigte Bank werden wir unten verstehen.

Die Dokumente sind in der Regel nicht geschrieben, wer ein Begünstigter ist, und der nicht, normalerweise ist es aus dem Wesen des Zahlungsdokuments selbst klar. Offensichtlich ist der Begünstigte derjenige, der davon profitieren wird, was bedeutet, dass der Empfänger ist.

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Ursachen für den Auftrag an nützliche Eigentümer

Es wird in der Regel genommen, um endliche Begünstigte zuzuteilen, dh nützliche Eigentümer. In einer großen Transaktion der Begünstigten kann es mehrere geben, und sie können konsistent sein. Beispielsweise verkauft der Hersteller einen gewissen Menge an Waren an den Lieferanten, und der Lieferant hält dieses Produkt an Dritte weiter. Der Begünstigter der ersten Ebene wird der Lieferant sein, da er von hergestellten Produkten profitiert hat, der Endvergünstigte der Hersteller ist.

Auch der biennische Besitzer wird in der Regel als Eigentümer des Unternehmens bezeichnet. In einer großen Gesellschaft mit öffentlichen Aktiengesellschaften kann es eine große Anzahl von Begünstigten geben, es kostet zumindest sogar Anteile, die keinen kontrollierenden Anteil haben. Sie sind Begünstigte für Aktien, weil sie Dividenden erhalten. Gleichzeitig gibt es Besitzer mit Kontrollpaketen, dh sie haben das Recht, diese Organisation zu verwalten. Infolgedessen werden sie nützliche Eigentümer sein, da sie im Wesentlichen die Leistungshalter des Unternehmens sind. Welcher Gewinn hängt davon ab, wie der Gewinn erhalten wird, wie viel auf Dividenden gehen wird, was die weitere Politik des Unternehmens sein wird.

Der Begünstigte Eigentümer ist im Wesentlichen der Inhaber der Nutzen. Das heißt, diese Nutzen selbst hängt davon ab. Wenn der Begünstigungsbesitzer keine Vorteile erhält, sind die anderen Begünstigten, die direkt von den vom Eigentümer dieses Unternehmens getroffenen Entscheidungen angewiesen waren, unwahrscheinlich.

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Bankbenutzer

Also haben wir über die oben genannten Zahlungsdokumente gesprochen und wie Zahlungen getroffen werden. Wir kamen zu dem Schluss, dass die Bank, in der sich der derzeitige Konto des Empfängers befindet, BeniFitz ist. In der Tat erhielt die Bank keinen Nutzen im wörtlichen Sinne, da das Geld tatsächlich nicht er ist, sondern der Empfänger, aber trotzdem vertritt er die Interessen des Empfängers, der er angeteilt wird.

Streng genommen ist die Bank zumindest nicht direkt, aber immer noch einen Vorteil. Banken hängen immer von der Anzahl der Fonds auf den Konten seiner Kunden ab. In den Banken lügt das Geld niemals an einem Ort, sie sind ständig in einem Zirkulation, und wenn jemand Geld entfernt, sagen sie, schimisch "herausziehen" aus dem Zyklus. Das Geld, das Sie im Wesentlichen einsetzen, sind also unterschiedliches Geld, da die Darlehen bereits an Ihr Geld ausgestellt wurden, Investitionen werden investiert usw. Gleichzeitig gibt Ihnen die Bank Geld, das er zur Verfügung hat.

Die Bank wird in diesem Fall präzise als Begünstigter bezeichnet. Trotzdem kann es heute nach Ihrem Konto ein Begünstigter sein, und morgen vom Absender. Der Begünstigte ist ein Status gemäß einem Vertrag, voll vorteilhafte Organisationen sind schwer zu finden. Sogar Geld, die Bargeld von Personen erhalten, sind in vielen Transaktionen keine Begünstigten, wenn zum Beispiel die Wohltätigkeitskosten zahlen.

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Was ist Begünstigte?

In den Beziehungen von Handelsunternehmen ist es vorgesehen, dass beide Parteien profitieren werden, daher wird das Konzept in der Regel im Rahmen eines Vertrags berücksichtigt. Wenn wir über Verträge zwischen der Organisation und dem Individuum sprechen, in unterschiedlichen Situationen in verschiedenen Situationen in unterschiedlichen Bühnen der Vertragsführung gelten, gilt beide Parteien als Begünstigte.

Der Begünstigte ist eine Schlüsselperson in vertraglichen Beziehungen.

Die Begünstigten sind ein großer Betrag in einer Vielzahl von Kugeln. So wird der Osago-Begünstigte zum Beispiel mit dem versicherten Auto derjenige sein, der Versicherungen erhält, das heißt, derjenige, der ein Opfer bei einem Unfall ist. Manchmal sind einige Transaktionen, der Begünstigte nicht offensichtlich, dh jedes Unternehmen erhält einen gewinnorientierten Gewinn, der jedoch der wichtigste Begünstigte ist, da das Unternehmen mit semi-rechtlichen Aktivitäten umgehen kann.

Die Liste kann fortgesetzt werden. Überall ist der Schlüssel das Anwesenheit einer bestimmten Person oder Organisation und bestimmte Bedingungen, in denen es Vorteile der zuvor abgeschlossenen Vereinbarung gibt (manchmal mit rechtlicher Einstieg in das Erbschaft, wenn eine ganze Kette von Begünstigten erstellt werden kann).

Im Alltag verwenden die Menschen oft Wörter wie Eigentümer, Besitzer, Gründerin und andere Quellen, die die Gewinnquelle maximieren. Eine der typischen Begünstigten ist Banken - Organisationen, die Darlehen aus erteilt werden, indem Einzahlungen ausschließlich auf der Grundlage von Leistungen von allen aktuellen Finanztransaktionen akzeptiert werden.

Markieren Sie die Kette der Eigentümer, einschließlich der Begünstigten, um Personen zu ermitteln, die bestimmte Rechte und Pflichten haben. Sie werden aus dem Staat nur Schutz erhalten, wenn sie als echte Unternehmer oder ihre Aktien eingetragen sind.

Die Rechte und Pflichten des Begünstigten werden vom Vertrag bestimmt.

Grundrechte des Begünstigten:

  1. Um Anteile des Unternehmens zu entsorgen, in dem es sich um einen Mitbegründer handelt, einschließlich des Rechts zum Verkauf, opfern, tauschen Sie ihr eigenes Vermögen ohne Zustimmung anderer Firmeninhaber aus.
  2. Weisen Sie die Aktionen des Generaldirektors ab, löschen und steuern Sie sie.
  3. Stimmen Sie bei der Entscheidung bei der Bekämpfung von Gründern / Direktoren im Verhältnis zu ihrem Anteil an ihrem Unternehmen.
  4. Erhalten Sie ein Ergebnis, abhängig von Ihrer Teilnahme am Geschäftsbereichen.

Die gleiche Liste beinhaltet die Möglichkeit, den nominalen Eigentümer des Unternehmens zu ernennen, was die Interessen des Endvergünstigtens im Unternehmen darstellt. Alle Verantwortlichkeiten können jedoch nicht zugeordnet werden. Daher ist der wahre Wirtschaftsinhaber verpflichtet, Steuern aus allen Gewinfen zu zahlen, ohne die Verantwortung für nominale Mitarbeiter zu verschieben.

Die Liste der Verantwortlichkeiten beinhaltet die Notwendigkeit, echte Informationen über sich selbst bereitzustellen (auf Antrag von Behörden, Banken, sonstigen Finanzinstituten). Und dieser Service beginnt mit den Anforderungen an die staatliche Registrierung. Der Wunsch, im Schatten für den Begünstigten zu bleiben, kann umgebracht werden. Solche Verstöße legen eine Verwaltungsstrafe von bis zu 500 Tausend Rubel hin.

Im Versicherungssystem kann der Begünstigte sowohl die versicherte als auch die im Vertrag genannte Person sein, oder erwerben ein so rechtes Recht entsprechend dem Gesetz. Die Wahl des Versicherten durch den Begünstigten wird zumindest ein Individuum, zumindest eine Organisation. Schwierigkeiten mit der Definition des Begünstigten bei versicherten Anlässen treten in der Regel nicht auf, manchmal ist es notwendig, mit der Unwilligkeit des Versicherers umzugehen, um die erforderliche Entschädigung zu bezahlen.

Bei der Versicherungspolice bestimmt der Vertrag den Begünstigten.

Begünstigte Rechte:

  1. Erfordern keine Offenlegung von Informationen, die von ihm empfangen werden.
  2. Wenden Sie sich an Ihren Schutz auf die in der Richtlinie angegebenen Vertragsbedingungen.
  3. Erfordern Sie eine Entschädigung für den Verhältnis zum Versicherungsbetrag.
  4. Die Rechte ablehnen, einschließlich der Erhalt von Entschädigungen des Versicherers im Falle eines Verlusts oder des Todes des versicherten Eigentums.

Sie können Ihre Rechte nur unverändert hinterlassen, wenn Sie die Verpflichtungen nach der Versicherungspolice erfüllen. Typische Bedingungen umfassen in der Regel die Notwendigkeit, eine Reihe von einmaligen / regelmäßigen Zahlungen vorzunehmen, um den Versicherer unverzüglich über Änderungen an allen erheblichen Nutzungsbedingungen der versicherten Eigenschaft informieren zu können. Die Verantwortlichkeiten umfassen auch die Übertragung des erforderlichen Versicherers für Dokumente in Form von Beweismitteln des Auftretens des versicherten Ereignisses, der Bestätigung des Mangels an Verschulden des Begünstigten.

Die umstrittensten Probleme ergeben sich, wenn sie das Recht auf Erbsen von Vermögenswerten umsetzen. Darüber hinaus sind potenzielle Begünstigte oft mit vielen Problemen konfrontiert, ganze Aufketten von Begünstigten, die in der Reihe angeordnet sind, widersprechen ihren Interessen. Sie müssen normalerweise vor Gericht geschützt sein.

Es gibt offensichtliche Gründe, warum der endgültige Begünstigte in erblichen Beziehungen so schwierig ist. Im Leben könnte eine Person sein Eigentum an Personen auf Drittanbieter umleiten, um im Rahmen von kommerziellen Aktivitäten weniger Steuern zu zahlen oder ihre Vermögenswerte aus anderen Gründen nicht zu zeigen. Wenn es außerdem eine große Anzahl von Erben gibt, insbesondere wenn das Eigentum ziemlich wertvoll ist, sind die Tatsachen der Fütterung der Dokumentation nicht ausgeschlossen. Es passiert, dass die Immobilie nicht nur im Besitz des Verstorbenen war, was bedeutet, dass es Probleme beim Auflösen von Fragen geben wird, an denen einige Anteil gerichtet sein sollten.

Es ist ein Verständnis wert, dass die Begünstigten auch Risiken haben. In einem Fall sind sie mit dem üblichen unternehmerischen Risiko verbunden, wenn der Nutzen aufgrund einer Art von Kosten reduziert werden kann. In anderen Fällen können beispielsweise im Falle eines Erbschaftsrisiks reduziert werden, wenn der Testator im Voraus dokumentiert, dass das Problem der Erbschaft aufgelöst wird. Es gibt jedoch keine Kontroverse, da es Erben gibt, die auf jeden Fall bestimmte Immobilien verlassen sollten.

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Schutz der Rechte der Begünstigten

Der Schutz der Rechte der Begünstigten geht ebenfalls wie ein anderer Schutz der Rechte im Zivilrecht. Es ist erwähnenswert, dass Situationen, die in Zivilrecht in Betracht ziehen, oft mit den Begünstigten verbunden sind, daher ist es schwierig, diese Rechte in einer separaten Gruppe zu trennen. Wenn wir beispielsweise zum Beispiel mit dem Austauschvertrag gesprochen haben, nach denen es keine Begünstigten (formal) gibt, findet der Schutz der Rechte statt, und wenn es sich um eine Vereinbarung mit dem Begünstigten handelt. Es ist jedoch wert, das Verständnis dafür zu verstehen, dass die Begünstigten anders sind, und zum Beispiel werden Eigentümer von Anteilen auf eine Weise geschützt, und der Begünstigte unter dem Vertrag ist völlig anders.

In der Verteidigung solcher Rechte an solchen Fällen gibt es natürlich eine Präsentation des Vertrags, die Ansprüche und Anziehungskraft an das Gericht eingereicht. Hier ist wiederum die Prozedur der Momente um das traditionelle. Wenn das Gesicht nicht profitiert, was erhalten werden sollte, ist es offensichtlich, dass es zu dieser legitimen Wege gezwungen wurde.

Typische Fälle, mit denen die Behörden umgehen müssen:

  1. Das Unternehmen, das illegale Aktivitäten durchführt, einschließlich der Mangel an Lizenzen, andere Genehmigungen, droht lange Zeit große Geldstrafen und Aussetzung der Aktivitäten des Unternehmens.
  2. Erhebliche Reduzierung der Mitbegründerrechte am Verwaltungsrat.
  3. Verstecken Sie echte Gewinne, Produktionsniveau, um das auf den Wertpapier aufgelaufene Erträge auf Wertpapiere zu reduzieren, Aktie im Geschäft.
  4. Absichtliche Stille externer Faktoren, die zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Haupttätigkeit der Gesellschaft (klimatische, technologische, legislative Maßnahmen) führen.

Die einzigen Ausnahmen im gesamten Identifikationssystem der Begünstigten sind gemeinnützige Organisationen (NGOs). Nach dem Gesetz ist es verboten, an Aktivitäten in Bezug auf das Geschäft teilzunehmen, das heißt, sie können nicht von ihrer Arbeit profitieren. Die Ziele und Ziele solcher Organisationen bestehen in der Regel in öffentlichen Veranstaltungen und der Schaffung verschiedener Vereinigungen, Gewerkschaften, die auf Wohltätigkeit, wissenschaftliche, soziale Ziele ausgerichtet sind.

Trotz der tatsächlichen Verfügbarkeit von Einkommen kann der Begünstigte für die Definition nicht darin sein. Alle von den Tätigkeiten des Unternehmens erhaltenen Geld sollten zur Unterstützung der Arbeit, der Vergütung von Arbeitnehmern und Bezahlungen für Dienste von Drittanbietern verwendet werden. Wenn "Überschüsse" erscheinen, können die Aufsichtsbehörden aufgrund der Verletzung des Schlüsselprinzips - das Mangel an kommerziellen Aktivitäten gezwungen werden.

Teilweise Begünstigte können als Arbeitnehmer angesehen werden, die an Lohn arbeiten, die sie erhalten. Sie sind jedoch nicht das Gesetz, weil der Gewinn für gezielte Ereignisse aufgewendet wird, und die Zahlung der Vergütung für Arbeit ist eine notwendige Folge.

Tatsächlich ist der Schutz der Rechte der Begünstigten nichts weiter als der Schutz der Rechte einer Seite eines bestimmten Deals. Oft kann der Begünstigte beispielsweise keine Mittel zahlen, dh der Begünstigte im Wesentlichen profitierte aus irgendeinem Grund nicht von dieser Transaktion. In diesem Zusammenhang wundern sich nicht das Erscheinungsbild der Klagen.

Besitzer des Begünstigten (ebenfalls Besitzer des Begünstigten ) - Dies ist eine Person oder mehrere Personen, die direkt oder indirekt eine juristische Person besitzen oder einen erheblichen Einfluss auf die Herstellung von Lösungen haben. Der nützliche Eigentümer darf nicht in den Rechtsspunktdokumenten aufgeführt sein, während der tatsächliche Eigentümer aller Vermögenswerte ist und von den Aktivitäten der Organisation profitiert, ohne seine Identität zu entdecken.

Besitzer der Begünstigten sind oft hinter einer Kette von Nominalfirmen und Direktoren verborgen, die beispielsweise für illegale Zwecke verwendet werden können, beispielsweise für das Waschen von Erträgen, die durch kriminelle, finanzierende Terrorismus, Korruption erhalten werden. Für rechtliche Zwecke können solche Besitzer die Identität für die Steuerplanung verbergen.

Besitzer in Russland [bearbeiten | Code ]

Die Rechtskonsolidierung des wirtschaftlichen Eigentümers erschien nur im Jahr 2013 gesetzlich, während ein Ansatz für die Definition eines gemeinsamen Rechtssystems geliehen wurde. Zuvor waren die Konzepte der kontrollierenden Person, einer Partner- und interessierten Person in der Literatur zu finden. Alle sind ähnlich dem Prinzip des Zuschreiberns an Personen, die sich auf die Entscheidungsfindung auswirken, aber jeder von ihnen verfügt jedoch über Funktionen, die das Konzept nicht genau interpretieren lassen.

Im Jahr 2012 hatte sich die Situation bereits entstanden, wenn die Kontrahenten von Organisationen mit staatlicher Beteiligung die Anforderungen an die Offenlegung der Endbesitzer erhielten. Da jedoch die Anforderungen an Informationen und seines Konzepts des Begünstigten Eigentümers noch nicht verankert sind, hat der Prozess der Erzielung von Daten und deren Analyse nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht [einer] . Der Impuls zur Änderung der Rechtsvorschriften war die Notwendigkeit, Rechtsvorschriften mit den Anforderungen von FATF in Einklang zu bringen.

Bundesgesetz vom 07.08.2001 Nr. 115-FZ "beim Gegenwellen der Legalisierung (Waschen) der von kriminellen Einnahmen, und die Finanzierung des Terrorismus" identifizierte den nützlichen Eigentümer als "ein Individuum, das letztendlich direkt oder indirekt (durch Dritte) besitzt (hat mehr als 25 Prozent in der Hauptstadt) von mehr als 25 Prozent in Kapital) ist eine juristische Person oder die Fähigkeit, die Aktionen des Kunden zu steuern " [2] . Der Begünstigter in der Russischen Föderation hat keine Rechte oder Verantwortlichkeiten, die sich auf seine Position beziehen.

«Wir haben dasselbe wie der Schattensektor, und die Endfeuerstoffe wollen sie nicht in Russland kennen. Es ist einverstanden, es ist sehr praktisch, um das Schatteneinkommen zu leben und zu bekommen, wissend, dass niemand Sie finden wird, und das Geld tropfte. A. G. SILUANOV, Finanzminister der Russischen Föderation [3] »

Der direkte oder indirekte Einfluss auf Entscheidungen eines Rechts oder Individuums wird in Bezug auf die Umsetzung von Transaktionen umgesetzt, die ihre wesentlichen Bedingungen, Finanztransaktionen ermittelt, um die Größe des Einkommens des Gesichts zu genehmigen. Faktoren, um eine Person an nützliche Eigentümer zuzuordnen, kann anders sein.

Im Mai 2014 schlug die Regierung der Russischen Föderation den autorisierten Stellen vor, die Möglichkeit zu entwickeln, das Register der Begünstigten Eigentümer einzuführen, um die endgültigen Besitzer von Organisationen, den Bekämpfen von Steuern, der Finanzierung des Terrorismus zu eröffnen. Bisher ist es nicht bekannt, in der Formatinformationen ausgetauscht werden. [vier]

Identifizierung von nützlichen Eigentümern [bearbeiten | Code ]

Organisationen, die Transaktionen mit Bargeld und Eigentum durchführen, sollten die Besitzer von Begünstigten ermitteln, Informationen über sie aktualisieren, Informationen auf Anfragen von autorisierten Gremien bieten. Für den Fall, dass der Begünstigungsbesitzer nicht installiert wird, kann der einzige Exekutivkörper der Organisation anerkannt werden. So fällt fast jedes Unternehmen, das ein Bankkonto aufweist, unter Identifikationsaktionen. Banken und andere Kreditorganisationen wiederum machen ernsthafte Anstrengungen, um nach dem endgültigen Geschäftsinhaber zu suchen, während sie alle Quellen für Information über nützliche Eigentümer verwenden können - verschiedene Register, Datenbanken, Informationen von Gegenparteien [fünf] . Das Reaktionsgesetz verpflichtet die Organisation, die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen.

Kundenerkennungsbanken dürfen nicht gedrückt werden, wenn Organisationen den Betrieb mit den Beträgen von weniger als 15.000 Rubeln ausführen. Die Identifizierung erfolgt auch nicht in Bezug auf staatliche Behörden und lokale Selbstverwaltung, Extrabudgets-Fonds, in Bezug auf Unternehmen oder Organisationen mit einem Anteil an staatlicher Beteiligung von mehr als 50% der Aktien, internationalen Organisationen, ausländischen Ländern und Emittenten von Wertpapieren zum organisierten Handel und einige andere.

Für die Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer müssen juristische Personen Informationen über den Namen der Organisation, dem Gasthof, dem Ort der staatlichen Registrierung und anderen Informationen informieren. Einzelpersonen, die Informationen über sich selbst angeben, Datenname, Staatsbürgerschaft, Geburtsdatum, Angaben zu einem Dokument, das die Identität, die Daten einer Migrationskarte oder eines anderen Dokuments bestätigt, das das Recht bestätigt, das Recht zu bestätigen, in der Russischen Föderation, der Adresse des Wohnorts zu bleiben oder Ort des Aufenthalts, Inn.

Informationen über nützliche Eigentümer werden mindestens einmal im Jahr aktualisiert. Wenn die Organisation monetäre Operationen mit der Treue der angebotenen Daten zweifelte, wird innerhalb von 7 Tagen eine außergewöhnliche Prüfung durchgeführt.

In der ausländischen Praxis wurde es nicht entschieden und beseitigt die Widersprüche der Liste von Rechten und Befugnissen, durch die man den wirtschaftlichen Eigentümer identifizieren kann [6] . Die Trennung auf dem Nominalbesitzer, der Eigentümer von konstituierenden Dokumenten und Vorteils, das das Unternehmen tatsächlich verwaltet, löscht die Grenzen und erlaubt nicht, den Verantwortungsgrad für die Handlungen der Organisation zu verstehen.

Die erste Erwähnung des Begriffs "Begünstigter Eigentümer" erschien 1966 in dem von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich unterzeichneten Protokoll als Ergänzung zum bilateralen Abkommen von 1945. Einkommensteuervertrag. Auch in Bezug auf Steuerbeziehungen in der OECD-Modellübereinkommen von 1977 wurden die Anforderungen an den nützlichen Eigentum berücksichtigt. In Zukunft wurde das Modellübereinkommen mit der Festlegung der Rolle von Zwischenhändlern in vorteilhaften Tätigkeiten ergänzt, das Konzept des Eigentümers und die Merkmale der Nutzung der Grundsätze der Begünstigten klärte. [7]

В USA Es gibt keine klare Definition des wirtschaftlichen Eigentümers, aber sie sind möglicherweise derjenige, der die Fähigkeit hat, direkt oder indirekt abzustimmen, zu entsorgen, abzusetzen und zu steuern oder Anteile zu entsorgen. Der nützliche Eigentümer ist verpflichtet, Informationen über sich selbst anzugeben, wenn sein Eigentum an Wertpapieren jeder Klasse mehr als 5% übersteigt. Formal bestimmt der Besitzer selbst, der sich auf eine solche Kategorie zugeschrieben oder nicht.

В China Es gibt einen Begriff "Ist-Manager", der sich im Sinne des Begünstigtenbesitzers befindet. Eine solche Person ist kein Teilnehmer (Aktionär) des Unternehmens, sondern kann die Kontrolle über die Aktivitäten des Unternehmens durch Investitionsbeziehungen, Vereinbarungen oder andere Vereinbarungen durchführen.

В Dani. Der Begünstigterinhaber wird als Person anerkannt, die die unabhängigen Mittel entsorgen kann, und keine Person, die ein Zwischenglieder ist.

В Kanada Es gibt keine Definition des wirtschaftlichen Eigentümers, aber es besteht eine gerichtliche Praxis mit der Verwendung der Terminologie des OECD-Modellkonvents.

Dritte Richtlinie der Europäischen Union (2005/60 / EU) erkennt den Begünstigten Eigentümer ein Einzelperson oder Einzelpersonen, die den Kunden voll kontrollieren, und / oder ein Individuum, an dessen Auftrag ein Deal getroffen wird oder die Aktivitäten durchgeführt werden, während die Person einen Anteil von 25% von 25% haben muss Die Aktien + 1 in Bezug auf Unternehmensunternehmen oder Besitz von 25% des Anwesens und mehr in Bezug auf Mittel und Vertrauen [einer] .

Fatf. Erkennt den nützlichen Eigentümer als Einzelperson, der die Organisation und / oder die individuelle Entscheidungsfindung besitzt oder steuert [8] .

Es gibt keine eindeutige offizielle Definition von Begünstigten in den russischen Rechtsvorschriften. Das moderne wirtschaftliche Wörterbuch wird von diesem Begriff wie folgt interpretiert: "Eine Person, die für Geld bezahlt ist; Empfängergeld, Nutzen, Gewinne, Einkommen. "

Die einzige Definition, die in den derzeitigen Rechtsvorschriften gefunden wird, ist im Zivilgesetzbuch. Dies ist derjenige, der einen bestimmten Betrag von der Garantiegeber erhält.

Trotzdem wird in offiziellen Dokumenten der Begriff "der Begünstigte" häufig genau in der Bedeutung verwendet, in der das wirtschaftliche Wörterbuch der Begünstigte ist. In einer der Entscheidungen der Regierung der Russischen Föderation wird das Wort in einem ähnlichen Kontext verwendet: "Die im Zoll des Zolls genehmigte Bundeskörperkörpers ist der Empfänger der Zollzölle, das heißt, wer im Endgeld wird fallen.

In der Bedeutung "Begünstigter" behandelt das Wort auch die Zentralbank. Oft dieselbe logik geführt und Medien : Der Artikel der Zeitung "Vedomosti" "Der Hauptbegünstigte der Wahlen der Gouverneur war Ldpr. »Der Begünstigte ist ein Begünstigter.

Ein weiterer gemeinsamer Wert ist der eigentliche Eigentümer eines Unternehmens, das Erträge aus seinen Aktivitäten erhält. Bei der Lösung des Verfassungsgerichts ist der Begünstigte der Besitzer, eine Person, die das Unternehmen tatsächlich kontrolliert. Erwägen Sie auch und Medien - zum Beispiel Kommersant. In der Zentralbank nutzen Sie manchmal den Begriff "Begünstigter Eigenschaft", wenn sie eine Person bedeuten, die der ultimative Inhaber des Unternehmens ist.

Begünstigter Eigentümer und Begünstigter

Der Begriff "Begünstigter" hat keine legislative Definition, sondern es gibt einen "Begünstigten" und "nützlichem Eigentümer", der im Gesetz "zur Gegenwelle der Legalisierung (Wäsche) des Einkommens des Ertrags des kriminellen und finanzierenden Terrorismus entschlüsselt wird". True, dies sind keine Synonyme: Sowohl das andere Erhaltsergebnis des Unternehmens, aber der Begünstigte Eigentümer ist derjenige, der ein Mindestquartal der Gesamtanteile besitzt. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Anteil von Gazprom kaufen, wird ein Begünstigter, und wenn 30% ein wirtschaftlicher Eigentümer ist. Wer der Begünstigte in diesem Dokument ist, ist auch nicht geschrieben.

Verantwortlichkeiten von nützlichen Eigentümern

Der Staat möchte wissen, wer Unternehmen besitzt, sodass die Anführer Jurlitz das Recht haben, an ihren Gründern interessiert zu sein, die als Begünstigter Eigentümer des Unternehmens fungieren. Das Unternehmen ist einmal im Jahr Informationen über nützliche Eigentümer verpflichtet. Darüber hinaus müssen diese Daten durch Dokumente bestätigt werden. Die Steuer kann jederzeit fragen, wer der eigentliche Inhaber des Unternehmens und der Direktor diese Frage beantworten müssen.

Informationen zu Begünstigten.

Die Daten zu den Besitzern der Organisation finden Sie auf der Steuerplatz. Hier finden Sie Informationen über die Gründer oder Aktionäre von Jurlitz, wenn Sie den Namen der Organisation kennen, es ist Gasthaus oder Orogrn . Darüber hinaus gibt es bezahlte Grundlagen von Unternehmen, in denen Daten nicht nur über die Eigentümer erhoben werden, sondern auch auf der Zugehörigkeit von Unternehmen, ihr Einkommen. Zum Beispiel "Funken-Interfax" oder "Cardotek-ru".

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