Бенефициар - манекендерге қарапайым сөздер кім

Қаржы саласына байланысты заманауи сленг өте алуан түрлі. Көбінесе сіз жаңа ұғымдарды кездестіре аласыз, оның мағынасы белгісіз. Олардың бірі бенефициар. Бүгінгі мақалада бұл қарапайым сөздер кім? Сондай-ақ, жарияланым аясында біз ол қандай функцияларды орындайтыны туралы ақпаратты ашамыз.

Мазмұны:

Бенефициар кім болып табылады - толық түсінік

Бенефициар - бенефициар. Француз тұжырымдамасынан аударылған «пайда» дегенді білдіреді. Мұның қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Сіз банкке келіп, депозиттік шотқа ақша салыңыз делік.

Біраз уақыттан кейін сіз өзіңіздің шотыңыздан пайыздарды алып тастайсыз. Яғни, пайда алыңыз. Бұл сіздің пайдаңыз. Егер сіз осы қағидатқа қатыссаңыз, сіз бенефициар деп атауға болады. Банк секторында мұндай ұғым жиі қолданылады.

Олар тағы кім бола алады? Егер сіз бағаны сақтасаңыз, онда сіз пайда табыңыз, содан кейін сіз бір адамда акционер және бенефициарсыз.

Осылайша, жеке және заңды тұлға да бенефициар бола алады. Бенефициар үшін пайда көзі активтердің осындай түрлері бола алады:

  • Мұра. Егер адам өсиетке тіркелген болса, онда бұл ықтимал бенефициар. Салата қайтыс болғаннан кейін жеке тұлға бенефициарға айналады.
  • Инвестициялар. Егер адам компанияға қаражат жұмсаса, өндіріс, онда оның пайдасы да бар. Даму нәтижелері бойынша Инвестор Пайда алады. (Салымдар бағалы қағаздарға, тауарлар мен жабдықтарды сатып алуға болады).
  • Сақтандыру төлемдері. Егер сақтандыру жағдайы орын алса, сақтандыру компаниясы жүзеге асыратын төлемдер бенефициар алады. Әлеуметтік тіркелімдер көбінесе қолма-қол ақшаны өтеу ретінде қызмет етеді.
  • Сенім қаражаттарындағы депозиттер. Активтердің иесі өздерінің кәсіби мамандарын ұсынады, олар келісілген мерзімде түрлі брендтерді, технологиялар, компаниялардың дамуына қолма-қол ақшаны жұмсайды. Нәтижесінде алынған кірістер активтердің иелеріне беріледі. Сонымен қатар, делдалдың да белгілі бір пайызы бар.
  • Мүлік. Коммерциялық жылжымайтын мүлік немесе тұрғын үй-жайлар да пайда көзі болып табылады. Яғни, бөлме немесе үй-жай кешенін жалға алатын адам пайда әкеледі.

Бенефициар үшін активтер

Бенефициар үшін барлық ақпарат болуы мүмкін. Мысалы, компаниялардың иелері, банктік шоттар, сауда орталықтары, сауда орталықтары, сондай-ақ ақпарат сайттарының иелері бенефициарлар болып табылады.

Пайдалы сілтемелер: Брендинг: қарапайым сөздер, ең бастысы туралы қарапайым сөздер, оның не екенін, не екенін қысқаша айтып беріңіз, бұл туралы қысқаша айтып беріңіз, қарапайым тілде банктің кепілдігі қандай: Likez.

Түпкілікті кодифер кім

Соңғы бенефициарды компаниялар желісінің иесі немесе корпорациялар иесі деп атауға болады. Сонымен бірге, өндірістен пайда тапқан адам оларды басқаруға, оларды басқаруға, Дамуды, депозиттерді жүргізуге құқылы.

Ескертпе! Қорытынды бенефициардың жеке мәліметтеріне қол жеткізу мүмкін емес. Бұл материалдар құпия болып табылады және тек компанияның иесі қажетті мәліметтерді ұсынуға құқылы.

Сондай-ақ, құрылтайшылар әрқашан пайда мен бенефициар арасында болады. Бұл кәсіпорынның филиалы және менеджментке сенімхат сияқты болуы мүмкін. Өз кезегінде медиаторлар қауіпсіздік мақсатында банктерге және мемлекеттік қызметтерге қажетті ақпаратты беруге құқылы.

Бақылаудың бұл түрі 2013 жылы пайда болды және келесі жағдайлар үшін қажет:

  • номиналды директорды Қоғамның маңызды құжаттарының қолына тарту;
  • Жеке тұлғалар бойынша банктік шоттар ашу;
  • Салық қылмыстарының пайда болуы.

Тексеру туралы мәліметтер міндетті түрде егер адам инвестор болғысы келсе, активтер активтері, активтерімен айналысса, өз өндірісін ашса. Нәтижесінде, қаражат салуға келісім-шарт жасау кезінде, түпкілікті бенефициар келесі құжаттар тізбесін ұсынады:

  • Жеке қонақ үй;
  • Төлқұжаттың көшірмесі;
  • Өзіңіз туралы толтырылған;
  • Нақты тұрғылықты жері туралы ақпарат.

Егер қандай да бір себептермен құжаттар пакеті жоқ немесе тексерілмеген болса, келісімшарт жасылы біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.

Құқықтар, міндеттер және функциялар функциялары

Әрбір иеленуші, оның ішінде бенефициар жеке құқықтары мен міндеттері бар. Олар келесідей:

  1. Қоғамдағы үлесті пайдалану тәртібі. Егер адам бірлескен құрылтайшы болса, ол сатуға, қол қоюға құқылы.
  2. Акционерлердің жиналыстарына қатысу, жеке пікір мен дәлелдер туралы есеп.
  3. Адамды жұмыстан босату немесе оны осы бастықтар туралы міндетті ескертусіз жұмысқа қабылдау.
  4. Уақыт бойынша жалпы директорлар мен хатшыларды бақылау және бақылау.
  5. Кәсіпорынның номиналды иесін тағайындау, ол өз кезегінде түпкілікті бенефициардың мүдделерін білдіреді.

Бенефициардың өз тұлғасын мемлекет арқылы қорғауға құқығы бар екенін ескеріңіз. Негізгі шарт - бұл бизнестің меншікті немесе оның үлесінің ресми растауы.

Сондай-ақ, бенефициарлар қорғауға қатысты болуы мүмкін, олар:

  • Бизнестің негізгі иесі өз міндеттемелерін орындамайды;
  • фирмада заңсыз әрекеттер табылды;
  • Компанияда лицензияның маңызды ісі жүргізілуде;
  • Қоғамды басқару құқығына заңнамалық негіздемелер азайды.

Бенефициардың құқықтарын растау үшін қандай құжаттар қажет

Тиісті құжаттар пакетінсіз, жеке де-заңды тұлға бенефициар бола алмайды. Бенефициарды өзіңіз шақыру құқығында келесі құжаттар пакетін дайындау қажет.

  • Банк кепілдігі. Бұл Банк пен пайданы алушы арасындағы қандай да бір келісім түрін білдіреді. Бұл жағдайда Банк орындаушы болып табылады (директор). Соңғысы клиентке міндеттемелерді орындамаған жағдайда, ол қаражаттың жоғалуын өтеуге міндетті.
  • Сенімді басқару. Мұндай құжат бенефициар-жоспарларды сенімгерлік қорларға немесе компанияларға салымдар жасау жоспары қажет болған жағдайда қажет. Осы Келісімнің екінші жағы - сенім білдірілген адам.
  • Сақтандыру шарты. Бұл құжат пайда алушысы сақтандыру қорларының бірінде тіркелген жағдайда ғана жарамды: мысалы, жылжымалы, жылжымайтын мүлік, өмір және денсаулық сақтау саласын салады.
  • Депозиттер. Бұл құжат қымбат металдар мен әртүрлі валютадағы үлкен ақша болған жағдайда шығарылады.

Бенефициардың құқықтарын растау үшін құжаттар

Кейде бенефициарлар еңбек деп атайды. Яғни, бұл әртүрлі класс қызметкерлері - слесарь, азық, бухгалтерлер және басқалар. Олар артықшылықтар үшін жұмыс істейді - жалақы төлеу.

Бенефициар жоқ

Бенефициар коммерциялық емес қызметтің жетекші компанияларында болмауы мүмкін. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес адамдарға бизнес пен жәрдемақы салуға құқығы жоқ.

Мұндай компаниялардың міндеттеріне бұқаралық іс-шараларды, қалалық жиналыстарды, кәсіподақтар мен бірлестіктерді құруға қатысу кіреді. Қайырымдылық саласында бенефициарлар жоқ.

бірақ , Коммерциялық емес ұйымдардың балансында ақша әрқашан тізімделеді. Бұл кәсіпорын қызметінің пайдасы. Ол иесінің қолына бармайды, бірақ ұйымның жақсаруы мен дамуына бағытталған.

Қаржы институттарына келетін болсақ, олар тиісінше ақша тауар айналымын алады, бенефициарсыз жасамайды.

Бенефициар мен бенефициар арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтар бар ма?

Бенефициар және бенефициарда жалғыз ұқсастығы бар, олар өз мүлкінен пайда алады. Әйтпесе, олар келесі екі нүктеден ерекшеленеді.

Меншікті үлес

Бенефициарға тиесілі үлестің үлесі кем емес 25% -дан. Осылайша, адам барлық процестерді бақылауға құқылы: кездесулер, сұхбат, қызметкерлер жиналыстарын жүргізеді.

Бенефициардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары және пайдалы

Бенефициардың мұндай мүмкіндігі жоқ, өйткені оның меншігінің үлесі 25% -дан аз.

Жеке және заңды тұлға

Бенефициар жеке және заңды тұлғалар болуы мүмкін. Егер біз ақырғы бенефициар туралы айтатын болсақ, онда ол тек заңды тұлға болуы мүмкін.

Бенефициар жарнаманы ұнатпайды: ол не байланысты?

Кәсіпкерлер бұрыннан келе жатқан және құрылтайшылар өз қызметін жарнамалауға тырыспады. Бастапқыда, бұл бағыттың дамуын заңның дамуын жалғастыра алмауына байланысты бола алмады.

Сондай-ақ, банкроттық жағдайында олардың мәртебесін жиі жасырады. Болашақта бұл қоғамдық доменге айналуы мүмкін.

Көптеген компаниялардың көпшілігінде соңғы бенефициарды жасыруға көмектесетін филиалдар тізімі бар.

Жариялылық туралы бірнеше сөз

Егер компания өз акцияларын негізгі жаһандық биржалар бойынша орналастырса, онда жауапкершілік бенефициар туралы жеке мәліметтерді ұсынуды қамтиды.

Кейбір жағдайларда оның қызметін теңіз компанияларын құру арқылы жасыруға болады. Осыған қарамастан, билік заңнамалық акт бойынша қажетті ақпаратты алуға құқылы.

Ескертпе! Егер Корпорация өте үлкен болса, онда танымал интернет-ресурстарда бенефициардың жеке бизнесіндегі ақпарат көрсетіледі.

Мұндай бенефициарлық иесі кім

Пайдалы иегер - бұл корпорацияның қызметіне ресми тіркелгеніне қарамастан, компанияға тікелей әсер ететін адам.

Яғни, егер кеңсе орналасқан бөлме болса, онда сіз өзім және оны жалдайсыз, содан кейін сіз пайдалы иесі боласыз.

Сыртқы сауда қызметі

Бенефициардың сыртқы сауда қызметін жүзеге асыру арқылы жеке және заңды тұлға бола алады. Біріншісі - дәстүрлі түрде қызметтер немесе тауарларды сатушы ретінде қызмет етеді. Қолма-қол ақшаның пайдасы алынатын банктің екінші дәйекті есебі.

Егер компания немесе адам акциялар болса, онда олар:

  • Филиалдардың астанасы мен бүкіл корпорацияның құрамын тұтастай өзгерту;
  • өз акцияларын басқа бенефициарға аудару;
  • Қоғамның номиналды директорын таңдаңыз;
  • Директорлар кеңесіне қатысу;
  • Компанияның көлемін реттеңіз.

Назар аударыңыз! Егер бенефициардың сақтандыру полисі болса, ол сатушы мен сатып алушы арасындағы аударымдарды алушы болады.

Бенефициарға қандай кедергілер пайда болуы мүмкін

Өкінішке орай, барлығы бірдей бола бермейді. Сіз өзіңізді осындай адам ретінде беруге тырысқанда, кейбір кедергілер туындауы мүмкін. Сіз өзіңізді бенефициар ретінде тіркей алмайсыз, егер:

  • Бизнес үш айдан аз немесе осы бағытта 90 күннен аспайтын жұмыс істейді;
  • Бұрын кейбір қаржылық міндеттемелерді орындамаған жағдайлар, сондай-ақ осы мәселе бойынша жоғалған сот ісі жүргізілген жағдайлар болды;
  • Кепілге мүлік жоқ немесе қамауға алынған;
  • Сұралған ақша сомасы соңғы жылдық баланстан асып түседі.

Көбіне кепілгерлер осындай жұмыс тәжірибесіне қызығушылық танытады. Оларға ірі ұйымдардағы осындай қызметтің оң нәтижелерімен қамтамасыз еткен жөн. Шешім процесі ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Бұл клиент пен орындаушының тәуекелдерін азайтуға деген ұмтылысқа байланысты.

Жинақтау

Бұл мақалада біз осындай бенефициардың кіммен бөлісеміз. Қарапайым сөздермен түсіндіріледі, ол жұмыс істейді және қандай міндеттер жасайды. Осы ақпаратқа сүйене отырып, сіз ақша табуға қаншалықты пайдалы болу үшін өзіңіз шеше аласыз.

Құрметпен, Виктория Черншенко Әсіресе, мақтанышпен

Бенефициар Сіз қандай-да бір қайырымдылық актілерінде көрсететін жеке немесе заңды тұлға белгілі бір заңды құжаттарда (мысалы, ерік-жігермен немесе өмірді сақтандыру полисінде), өлімнен кейін, бұл бет сіздің активтеріңіздің барлығын немесе бір бөлігін алуы мүмкін. Бизнесте бенефициар болып табылады Активтерінен қаржылық төлемдер алған адам.

Бенефициар дегеніміз не - анықтама, мағыналы сөздер.

Қарапайым сөздер, бенефициар Кез-келген нәрседен артықшылықты және / немесе артықшылықтарды алған кез-келген адам (әдетте біз ақша құны туралы айтамыз). Қаржы әлемінде бенефициар әдетте сенімнен, өсиет немесе өмірді сақтандыру полисінен төлем алуға құқығы бар адам деп түсініледі. Төлемдер төлемін қаржылық қажеттіліктер үшін төлеуге болады, өлімге қатысты, мысалы, жерлеу рәсімдерін ұйымдастыру, мысалы, жерлеу рәсімдерін ұйымдастыру және өмірдің соңына байланысты басқа шығыстар, мысалы, ипотека және бала күтімі сияқты.

Бенефициар тікелей құжаттарда көрсетілуі мүмкін немесе ол кез-келген көрсетілген мүлікті алу үшін шарттарды аяқтаған адам болуы мүмкін. Сіз өзіңіздің туысыңыз болмайтын бірнеше алушыны көрсете аласыз.

Бенефициарды кез келген уақытта өзгертуге болады. Бұл әдетте қажетті құжаттарды толтыруды талап етеді.

Мұндай бенефициар кім - қарапайым сөздер

Кім бенефициар бола алады?

Бенефициарларды таңдау және осы таңдаудың уақтылы болу өте маңызды. Бала тууы немесе бала асырап алу, неке немесе ажырасу бастапқы таңдауға әсер етуі мүмкін. Жаңа жағдайлар туындаса, таңдаушының тапсырмасын өз таңдауыңыз әлі де орындалғанына көздейді. Сіз бенефициарды кім деп атайтын адам сіздің жағдайыңызға байланысты болады.

Бенефициарлардың бірнеше мысалдары келтірілген:

  • адам;
  • Бірнеше адам;
  • Сіз жасаған сенім менеджері;
  • қайырымдылық немесе коммерциялық емес ұйым;
  • кәмелетке толмаған (баланы 18 жасқа дейін).

Бенефициарды қалай көрсетуге болады.

Бенефициарлардың атауы құжаттардағы, оларды барлық байланыстарды көрсете отырып, оларды мүмкіндігінше нақты анықтау маңызды. Бұл олардың іздеуіне ықпал етеді және қайырымдылықшы болған жағдайда пайда көруге мүмкіндік береді. Мысалы, егер сіз «Әйелдің жұбайы немесе күйеуі]» деп жазсаңыз, белгілі бір атыңыз жоқ, бұрынғы жұбайыңыз өлім болған жағдайда өтемақы талап етілуі мүмкін.

Бенефициарлардың атауымен қатар, егер бір немесе бірнеше бенефициарларды табу мүмкін болмаса, сіз қалай әрекет ету керектігін көрсетуіңіз керек. Мысалы, сізде екі балаңыз бар делік, сіз олардың әрқайсысының әрқайсысын қайтыс болған жағдайда жарты нұсқаулық етесіз делік. Егер сіз балаларыңыздың біреуі өзіңізден өсе, сіз басқа баланы барлық нұсқаулықты алуды қаласаңыз немесе қайтыс болған баланың мұрагерлері оны жинағыңыз келе ме?

Бенефициарлардың екі «деңгейі».

Бенефициарлар «негізгі» және «шартты» болуы мүмкін.

  • Негізгі бенефициар егер ол болса, оны немесе оны алу үшін оны табуға болады.
  • Шартты бенефициар қандай бенефициар табылмаса, қайырымдылық акциясы болған жағдайда пайда алады.

Егер ол негізгі немесе шартты бенефициарларды таба алмаса, қайтыс болған жағдайда пайда алушының меншігі төлейді.

Бизнестегі бенефициар дегеніміз не

Бенефициарды таңдауда қандай қателік жасамауға болады.

Бенефициарды таңдау - бұл сіздің қамқорлығыңыздан кейін біреуді ақша табудың ең адал және сенімді әдісі. Бірақ бұл процесс сонымен қатар бухгалтерлік есепті КОНУ-дің ақша сомасы және алушының күтпеген пайдаға төтеп беру қабілетіне қажет етеді. Бенефициарды таңдау арқылы ескерілуі қажет бірнеше негізгі нүктелер бар:

  1. Кәмелетке толмаған адамды қалай қамтамасыз ету керек деп ойлаңыз.

Балаларға ұсыну - оның меншігі бенефициарын тағайындаудың басты мақсаты. Мұндай жағдайда, сенімді ересек қамқоршыны бенефициарға немесе заңгерге қаражат бөлуге және таратуға сенім жасау үшін тағайындаған дұрыс. Баланың бенефициарына қоңырау шалмаңыз, өйткені заң барлық адамдарға көпшілікке дейін төлем жасауға тыйым салады. Көптеген сақтандыру компаниялары 18 жасқа толмаған адамдарға берілмейді. Егер сізде мүгедек балаңыз немесе ерекше қажеттіліктері бар балаңыз болса, адвокатпен кеңесіңіз. Өліміңізден кейін оны қамтамасыз етудің ең жақсы тәсілі - бұл баланың мүдделеріне сенім білдіру үшін адвокатпен жұмыс жасау.

  1. Бенефициарыңыздың ақшаны басқару қабілетін ескеріңіз.

Егер сіздің бенефициарыңыз ақшаны басқара алмаса, сенім білдіріңіз және сенімгерлік менеджерін оның атынан инвестициялау және төлеу үшін тағайындау.

  1. Мүлікті бенефициарға қоңырау шалмаңыз.

Бенефициар өз мүлкіңізге қоңырау шалу жаман идея, өйткені ол ұзақ (және ықтимал қымбат) заңдарды қайта өңдеуге, ерік ретінде белгілі. Осы себепті, сіздің активтеріңізді алушы ретінде адамды, адамдарды немесе ұйымды анықтаған дұрыс.

  1. Бенефициар туралы ақпаратты үнемі жаңартып отырыңыз.

Ең жиі кездесетін қателіктердің бірі бенефициарлардың уақтылы көрсетілмеген нұсқасы болып табылады. Сіз жалғызбын делік және өзгаңызды басты бенефициармен шақырыңыз, бірақ кейінірек үйленесіз. Егер сіз активтеріңізді алушысын жаңарта алмасаңыз, оларды әлі де анаңыз аударады.

  1. Маманмен кеңесіңіз

Лицензияланған сақтандыру агентіне және бүкіл процесті өткізетін заңгерге хабарласу арқылы бенефициарларды көрсетуге көмек алыңыз.

«

Бенефициарды таңдаған кезде не істеу мүмкін емес.

Сенімсіз сенімді менеджерді таңдамаңыз!

Егер сіз жауапсыз қамқоршы деп атаған болсаңыз, бенефициарды таңдауға барлық уақытыңызды жұмсаудың мағынасы жоқ. Бұл адам бенефициарының сенімі активтерін басқаруға жауап береді және сіздің тілектеріңіздің орындалуын қамтамасыз етеді.

Бенефициар қандай құқықтарға ие.

Бенефициарлар өздерінің бенефициары, сенефициар туралы белгілі бір ақпарат алуға құқылы. Қамқоршылар бұл ақпаратты олармен ашып көрсетуге міндетті. Алайда, кейде сенімгерлік иелер сенім туралы белгілі бір ақпаратты сенімсіз ашады, немесе бенефициарлар сенім шарттары, сенім шарттары, сенімді адамдар мен сенімдегі активтердің жеке басын, сондай-ақ сенімге ие екенін білмейді Шарт, зейнетақы және сенімгерлік есепшоттарды тағайындау / шығу туралы кез келген актілер.

Бенизаниттер, әдетте, сенімгер менеджерлерінің кез-келген отырыстарының хаттамалары сияқты сенімгерлік менеджерлерінің шешім қабылдау процесіне қатысты кез-келген құжаттарды қарауға құқығы жоқ.

Бенефициарный владелец - это кто

Пайдалы иесі дегеніміз не - бұл кім?

Әдетте, компанияның тіркелген мекен-жайын, оның атауы және оның кейбір қызметкерлерінің аты-жөні өте қарапайым. Бірақ қазіргі иесінің атын қалай табуға болады, бұл мүлдем басқа оқиға.

Бизнес иелері көбінесе кеңселер есіктерімен және олар компаниялар құруға толтырады. Бірақ әлемнің көптеген елдерінде олардың осы құжаттарда олардың атын көрсету талап етілмейді. Бұл дегеніміз, сыбайлас жемқорлық қызметкерлері, қару-жарақ және дәрі-дәрмек трейдерлері сонымен қатар бизнес иелері бола алады, олар өздерінің аттарын компанияның құжаттамасында көрсетпеуді қалайды. Бұл оларға заңсыз қаражатты жасыруға өте ыңғайлы «жасырын компаниялар» құруға мүмкіндік береді.

Анонимді компаниялар (сонымен бірге фантомдық фирмалар немесе суасты компаниялар »деп те аталады, бірақ барлық жалған компаниялар жасырын емес, бірақ бұл барлық жалған компаниялар емес, олар өз иесінің жеке басын, жеке басын, жеке басын, адам немесе компанияны басқаратын заттар. Ақша ағындарын басқаратын немесе компаниядан пайда алушылар. Бұл адамдар бенефициарлық иелері деп аталады - меншік нысанын иеленудің артықшылықтарын, тіпті оған меншік құқығына ие тұлғалар, тіпті оған меншік құқығы басқа біреуге тиесілі. Анонимді компаниялардың көбінесе қызметкерлері өте аз немесе мүлдем жоқ. Олардың көпшілігі тіпті нақты бизнеске әкелмейді. Оларды заңсыз кәсіпорындарды жасыруға немесе салық төлеуден жалтару сияқты заңсыз әрекеттерді жеңілдету үшін пайдалануға болады.

Дәл қазір, кез-келген адам әлемнің көптеген елдерінің бірінде, тіпті нақты иесі туралы ақпарат бермей, оны әлемнің көптеген елдерінде аша алады. Ағын ағындарын жылжытатын компания құру мүмкіндігі, еншілес компаниялар мен заңды тұлға ретінде актілерді ашады, оны кім иеленусіз, ол өзіне тиесілі емес қылмыстың рецепті болып табылады.

Кто такие бенефициары

«Panaman құжаттары» ретінде меншік құқығымен «Panaman құжаттары» ретінде.

2016 жылдың басында тергеу журналистерінің (ICIC) халықаралық консорциумы «Панаман құжаттары» деп аталды, бұл «Панамандық құжаттар», ол әлемдегі төртінші ірі заң фирмасының базасынан 11,5 млн Мосска фонсека. Бұл құжаттар бірнеше мың теңіз корпорацияларына тиімді иеленуді көрсетеді. Құжаттар байлардың сирек кездесетін салық режимдерін қолдануға болатын сансыз жолдарын көрсетеді. Ұлттық көшбасшылар, саясаткерлер, олардың отбасы мүшелері және бүкіл әлемдегі ең жақын әріптестер оффшорлық салық баспаларын пайдаланды.

Олардың көпшілігі заңды негіздер бойынша қолданылды, бірақ кейбір бенефициарлар құқықтары вильй немесе заңсыз себептер бойынша жасырылған сияқты.

Бүгінгі таңда компанияның бенефициарлары туралы мәліметтер халықаралық салық ашықтығының негізгі талабы және салық төлеуден жалтаруға қарсы күрес, сондай-ақ қаржы әлеміндегі басқа да қылмыстар болып табылады.

Что значит слово бенефициар

Нәтиже.

Сонымен, сіз зейнетке шыққаннан кейін (ертерек), барлық активтеріңіз сенімді қолдарға ие болу керек маңызды нәрселердің бірі болып табылады. Бенефициарларды атауға қабілетсіздігі және қаржылық жоспарлар жасау отбасының қаржылық денсаулығына апатты салдары болуы мүмкін. Егер адам қайтыс болса, оның еркінен кетпей, оның активтері мұрагерлік заңдарына сәйкес таратылады.

кто такой бенефициар?

Жақында жақында, жаңа қатысушылар экономикалық қатынастарда - бенефициарларда пайда болды. Олардың сыртқы түрі көбінесе оффшорлық бизнеспен және ондағы схемалармен байланысты, бірақ «бенефициар» термині кемінде екі құндылықта түсіндіріледі.

Бенефициар - бұл кім?

Заңнамалық актінің тұжырымдамасына сәйкес, бенефициар - бұл Қоғамға меншік құқығының кемінде 25% -ы мен басшылығы келісімшарт негізінде тиесілі тұлға.

Егер сөйлеу оңай болса, бенефициарлық иесі компанияның нағыз иесі болып табылады, олар тіпті жарғылық капиталда жоқ болуы мүмкін, өйткені компания басқа адамға тиесілі.

«Бенефициар» термині бізге орта ғасырлардан келді. Бұл күндері бенефициациясы мүлікке жер тапқан және оның қожайыны болған феодалдық атауы болды.

Қазіргі мағынасы - артықшылықтардың бенефициары - 1960 жылдары - бұл термин Хаттамада алғаш рет Ұлыбритания мен Америка Құрама Штаттары арасындағы Хаттамада көрсетілген кезде пайда болды.

Бүгінгі таңда бұл анықтама жаңа мәліметтер мен түсіндірулермен жабылған. Заңнамалық база түпкілікті бенефициардың нақты сипаттамасын, сондай-ақ оның нұсқауларын орындайтын тұлғалардың функцияларын енгізді.

Ақырлы бенефициар

Егер бенефициарды физикалық, және ұйым деп атауға болады, түпкілікті бенефициар тек мүлікке иелік ететін және олардың қалауы бойынша иелік ететін тұлға ғана болып табылады. Сонымен бірге, бірнеше «сілтемелер» оған заңды тұлғалар түрінде компанияға баруы мүмкін.

цепочка бенефициаров

Бенефициарлардың мұндай тізбегі фирмаларды біріктіреді, олардың әрқайсысы заңды тұлға түрінде келесі «сілтеменің» ресми негізін қалаушы болып табылады. Нәтижесінде, түпкілікті бенефициар активтермен немесе ұйымның негізгі қызметімен операциялардан алынған нақты пайда әкеледі.

Бенефициар және бенефициар

Бұл тақырыптардың арасындағы айырмашылықты түсіну керек, бірақ іс жүзінде олар әрдайым синоним ретінде пайдаланылады. Бенефициар кім? Мысалы:

  1. Активтерін брокер басқаратын бағалы қағаздар иесі

  2. Жылжымайтын мүлік объектісінің иесі, сондай-ақ оны басқа адамды уақытша пайдалануға беретін басқа мүлік. Мысалы, пәтер иесі жалға алу және ай сайынғы төлемді алады
  3. Өз активтерін сенімгерлік басқаруға берген адам қаржылық пайда алу үшін
  4. Сақтандыру жағдайы болған кезде төлемдер алушы

Нәтижесінде бенефициар мен бенефициар өз мүлкін басқа адамдарға келісімшарттық негізде ұсыну арқылы пайда алады.

Олардың арасындағы айырмашылық - бенефициар компанияны басқара алмайды немесе оның кірістерінің көзі болып табылады, өйткені оның кірістерінің көзі болып табылады, өйткені сенім қорындағы мүліктің үлесі 25% -дан аз. Кейбір жағдайларда, бұл тіпті активтерден иеліктен шығарылуы мүмкін.

Бенефициар компания директорын тағайындау немесе ауыстыру құқығына дейін басқарушы функцияларға толық қол жеткізе алады.

Бенефициар және бенефициар

Неліктен бенефициарлар жасырын?

Біздің еліміздегі көптеген бизнес иелері көлеңкеде қалуды жөн көреді. Мұндай қасиет бірнеше себептермен байланысты:

  1. қауіпсіздік шаралары;
  2. салық органдарының назарын аударуды қаламау;
  3. заңсыз алынған мүлікке меншік құқығы;
  4. егер фирма банкрот болса, жариялылықтан аулақ болыңыз

Осыған байланысты, құжаттарға сәйкес ірі және орта бизнестің барлық дерлік компаниялары бенефициарларға тиесілі, басқа заңды тұлғаларға тиесілі. Иелер тізбегі көбінесе нағыз иесін есептеу мүмкін емес деп шатастырады. Классикалық мысал ретінде Кипр оффорлары арқылы безендірілген Роман Абрамовичтің көптеген компаниялары берілуі мүмкін.

Неліктен бенефициарлар жасырын?

Сондай-ақ, 2018 жылдың наурыз айында өзінің қызметін тоқтату туралы мәлімдеген Panaban Fonseca PanaMan Protion компаниясы туралы қатты бизнес танымал бизнес. 2016 жылдан бастап жүргізілген тергеуде Ресей үкіметінен жоғары адамдардың қатысуы қабылданды, алайда бұл болжам дәлелденбеді. Жақында бос емес беделді компания жабылды.

Немесе сіз 2011 жылы Домодедово әуежайы иесінің айналасында ескі жанжалдан көп ақша ала аласыз, ол жерде жарылыс болған кезде, бірнеше ондаған адам найзағай болды. Тергеу барысында бұл ұзақ уақытқа созылған, бұл объектінің нағыз иесін құру мүмкін болмады. Жалпы сипаттама 1993 жылдан бері оның иелері кем дегенде 10 есе өзгергенін анықтады. Нәтижесінде бенефициар кәсіпкер Дмитрий Мейсон екені белгілі болды. Бұл резонанстық оқиға тарихта «Мейсон ісі» деген атпен қалды.

Бүгінгі таңда ғаламдық оффшорлық саясаттың арқасында, оның айтуынша, теңізде оффшорлық аймақтың айтуынша, мемлекет шетелдік бизнеске қатысты заңдылықты сезінуді бастайды, көптеген компаниялар көлеңкелерден алынды және «Салық салынады) порт ». Алайда, сарапшылардың бақылауына сәйкес, бұл қадам әлемдік экономиканың бәсеңдеуіне және инвестициялық көрсеткіштің құлдырауға әкелді.

Ақпаратты ашу

Ұйым бенефициарлар туралы ақпаратты жариялауға міндетті:

  • Егер ол мемлекеттік акционерлік қоғам ретінде әрекет етсе;
  • Егер ол бюджеттік заңды тұлғалармен ынтымақтасатын болса;
  • Егер оның бағалы қағаздары ірі халықаралық биржаларда көрсетілсе

Деректерді жасыру өте үлкен айыппұлайды, жүзден бес жүз мың рубльден. Бірақ бұл жағдайда да, тіпті теңіз аймақтарында әрекет ету және кешенді меншік схемасын жасау, бенефициар қоғамның назарын аудара алады.

Бенефициарды қалай ашуға болады?

Қылмысымен алынған ақшаны жылыстату туралы және заңдастыру туралы заңдарға сәйкес банктер бенефициар туралы ақпаратты табудың жеке схемасына сәйкес.

Ресей Федерациясының Салық кодексінде көрсетілген тәртіптің негізі негіз болып табылады (105.2-бап), онда компанияның қызметіне жанама қатысу және оның капиталға қатынасы келесідей анықталады:

  1. Барлық сілтемелер бар - қатысушылар мен әрқайсысының жалпы капиталы бойынша үлесі анықталды.
  2. Осы тізбекті қалыптастыратын әр компанияның маңыздылығы мен әсерін анықтады
  3. Әрбір келесі заңды тұлғаның қызметіне нақты қатысу үлесін көбейту және бенефициар туралы

как выявить бенефициара?

Сондай-ақ, белгілі бір акционердің осы компанияның бенефициары болған басқа белгілерді бағалау маңызды. Оларға келесі шарттар кіреді:

  • Оның дауыс беруге құқығы бар және акциялардың кем дегенде 25% -ы иелік етеді (мүмкін, олардың 3-і аралығында).
  • Ол Қоғамның Бас директоры қабылдаған шешімдерді, оның ішінде Қоғамды қайта құру, несие беру және басқа да қаржылық аспектілер сияқты маңызды мәселелерді де өзгерте алады.

Бенефициар заңы

Заңнамалық базаға сәйкес пайдалы иесі келесі құқықтарға ие:

  • Дауыс беру құқығы;
  • Директорлар кеңесін таңдау құқығы;
  • Қоғамдағы өз үлесін басқару құқығын сенімді адамдарға беру құқығы;
  • Жарғылық капиталдың құнын өзгерту туралы шешім қабылдау құқығы

Қызмет мысалдары

Меншікті пайда

Көптеген ірі олигархтар пайда табылған, соның ішінде әрқашан заңды схемаларды емес, кірісті барынша арттыру үшін бақыланатын фирмалардың түпкілікті бенефициарларын жасағаны анық. Ол көбінесе бенефициарлар табылған жалғыз қызмет саласынан алыс.

Қайырымдылық

Бенефициарлар кейде көмек алатын қайырымдылық ұйымдары деп аталады. Әрине, бұл опцияны қаражатты жылыстату үшін қолдануға болады, бірақ ол салық төлеуге қатысты заңды түрде қолданылады. Көбінесе жергілікті заңнамаға, қайырымдылық ұйымдар салық салудан босатылады, бірақ егер болмаса, келесі схема жарамды.

права бенефициара

Жалға төлемі

Көбінесе, бенефициарлардың пайдасына сенімді қор мұрагерлерді жалдау мақсатында құрылды, олардың ата-аналарының ата-аналарының ата-аналарының қамқорлығынан аулақ болу үшін құрылады. Схема Жоғарыдағы жағдайдағыдай, оны әйгілі «FizRuk» телехикаясында көруге болады. Сонымен қатар, бенефициар құқықтары бұзылған жағдайда, ол сотқа, сондай-ақ Басқарушы компания, сондай-ақ Басқарушы компания, сондай-ақ бенефициардың пайдасы бар Басқарушы компания.

Сақтандыру

Мұнда бенефициарлар сақтандыру полисінде көрсетілген адамдар болып табылады. Бұл сақтанушының өзі, сондай-ақ бенефициарлармен қарым-қатынаста әрекет ететін жеке тұлға немесе жеке тұлға немесе ұйым. Келісім-шарттың шарттарын сақтандырушы орындадық, бенефициар бірқатар талаптарға сәйкес келуі керек:

  • Шарттың шарттарын өзгертудің барлық фактілері, мысалы, сақтандыру сатып алу мүлкінің жағдайының нашарлауы;
  • Бөлек жарналар кешіктірілмей

Сақтандыру жағдайы келгенде, бірінші нәрсе, бұл ақаулық істен шыққан ба, жоқ па, бұл. Инвестициялар саласында мұндай схема, мысалы, инвестициялық сақтандыру компанияларында, инвесторлардың сенімі немесе Хансард. Олармен келісім жасасу арқылы сақтандыру полисінде сіз компанияға өтетін мұрагерлерді (бенефициарларды) тіркей аласыз.

Банк саласы

Бұл жерде бенефициарлар - бұл банктің иелері.

Алайда, Компания банктен несие алған кезде, банк мекемесі оның бенефициарына айналмайды. Бұл жағдайда сыйақы түріндегі кірістің қайнар көзі қарыз алушының негізгі қызметі емес, несие болып табылады. Сонымен қатар, Банк Компанияның басшылығына қатысуға құқығы жоқ және оның акцияларын иеленбейді. Сондықтан мұнда «бенефициар» термині дұрыс болады.

табу

Осылайша, бенефициар компанияның нақты иесі немесе алушы өзінің жеке меншігін басқа адамдарға беретін сыйақы деп атайды.

Қазіргі экономикалық шындықтарда кез-келген активке немесе заңды тұлғаға деген көзқарасыңызды жасыру оңай. Көбінесе бұл ірі бизнестен пайда алушының қолында. Олар өздерінің атын жарнамалау үшін ұзақ иелер тізбегін құра алады. Бірақ орта және шағын бизнес үшін мұндай схема жұмыс істемейді, өйткені осы салалар өкілдері банкке олардың қызметі туралы барлық ақпаратты хабардар етуге міндетті.

Біздің еліміздегі бенефициарлардың негізгі міндеттері салықтар мен контрагенттерге меншік құрылымындағы шамалы өзгерістер туралы есеп беру үшін азаяды.

Бенефициар кім және кім бенефициар иесі (қарапайым сөздер)

2021 ж. 2 қаңтар.

Сәлеметсіз бе, құрметті блог оқырмандары ktonovenkogo.ru. Кейде сіз бірінші рет және айтпау керек, және олардың қарапайым адам үшін мағынасы мүлдем қол жетімді емес.

Бенефициар

Бүгін біз мұндай нәрсені талдаймыз, мұндай бенефициардың кім екенін білеміз, бұл терминнің мәні неде, ол қай аудандарда қолданылады.

Бенефициар - бенефициар

Қарапайым мысалдан бастайық: мысалы, сіз банкке салым шотына ақша саласыз. Бұл белгілі бір уақыттан кейін инвестицияланған қаражаттың пайыздар түріне кірісті алады дегенді білдіреді.

Бұл жағдайда сіз бенефициардың бенефициарысыз. Әйтпесе, экономикалық даналық тілінде сіз бенефициар деп атайсыз. Француз (пайда) деп аударылған «бенефициар» сөзі « пайда келтіру «

Қорытынды: Бенефициар - бұл жеке немесе заңды тұлға алушы (Пайда алушысы) кез-келген активтерден.

Доход бенефициара

Мүлік бенефициар үшін табыс көзі болып табылады, мүмкін :

  1. Мұра . Бұл жағдайда бенефициарлар - бұл өсиетке енгізілген адамдар (физикалық немесе заңды). Бітімгер өлмегенімен, бұл адамдар визадан келген мүліктің әлеуетті иелері (ықтимал бенефициарлар);
  2. Мүлік (Тұрғын үй немесе коммерциялық жылжымайтын мүлік, жабдық, автомобиль және т.б.), заңды тұлғаларға жалға беріледі немесе жеке тұлғаларға жалданған. Бұл жағдайда бенефициар мүлік иесі болады;
  3. Инвестициялар (коммерциялық жобаларға қаражат салу). Ерекше іс - бағалы қағаздар. «Іске» немесе бағалы қағаздарға салынған адам бенефициар болып табылады;
  4. Банктегі депозиттік шоттар, оның ішінде Drag.metalls-те. Салымшы - бенефициар;
  5. Сақтандыру Сақтандыру шарты жасалған жағдайда сақтандыру жағдайының басталғаны үшін төлем. Бұл жағдайда бенефициар тек сақтанушы ғана емес, сонымен бірге тағайындалған адам бола алады. Мысалы, Клиент өзінің өмірін сақтандырды, бенефициар әйел шығарды (I.e. Клиенттің қайтыс болғаны үшін сақтандыру төлемін алады). Бұл Сақтанушының әйелі бенефициар екенін білдіреді;
  6. Тіркемелер Сенім қаражаттарында немесе компанияларда. Міне туралы қысқаша: Активтердің иелері оларды белгілі бір мерзімге арнайы оқытылған адамдарды құпия басқаруға беріледі. Оларды әр түрлі жобаларға инвестициялайды, бұл кірістер алады, оны клиенттерге төлейді, олардың өздері табыстың белгілі бір пайызы бар. Бұл жағдайда сенімділік компаниясының клиенттері бенефициар болып табылады;
  7. Мүлік Оның иесіне арналған ұйымдар. Қоғамның иелері (иелері) өз компаниясының экономикалық қызметінен түскен кірістерді алады, бұл бенефициар.

Бенефициарлық иесі кім

Бенефициар иесі (сонымен бірге бенефициар иесі) - бұл заңды немесе жанама түрде заңды тұлғаны (бұл дегеніңіз) немесе бірнеше адам (ол не?)) Немесе ерітінділер жасауға айтарлықтай әсер етеді.

Бенефициар иесі бір уақытта болатын дұрыс нұсқауларда көрсетілмеуі мүмкін Нақты иесі Барлық активтер және ұйымның қызметінен пайда, олардың жеке басын анықтамай.

Бұл нені білдіреді, мен ойлап табылған мысалда түсіндіремін: Миллок Миллионер Корико өздеріне пайдалы компания сатып алу үшін чемоданнан ақша алып кетті. Бірақ ол өзін «жарқыратқысы келмейді», сондықтан оның досынан О. Бендерден компанияны тіркеуді сұрайды (ол өз атымен).

Сонымен бірге, Корікодағы табысты қызметтен түскен кірістің негізгі бөлігі өзін қабылдайды, ал Бендер белгілі бір кірістің бір пайызын қалдырады. Бұл мысалда Корико сатып алынған компания активтерінің тиімді иесі болып табылады, дегенмен ол өзінің иесі емес.

Чемодан денег

Көптеген мемлекеттерде, оның ішінде Ресейде «сұр схемаларға» қарсы күрес жүргізілді. Бұл аспект бойынша «Пайдалы иесі» термині сатып алады Теріс рең . Бірақ терминді тек осы кілт бойынша түсіндіру дұрыс емес. Мұның бәрі бенефициардың тұжырымдамасы қаралған бұрышқа байланысты.

Ресейдегі «сұр схемаларға», № 115-Фц федералды заңдарында, 2018 жылғы 23 сәуірге дейін (6.1-бап), барлық заңды тұлғалардың бенефициары туралы ақпарат болуы керек екендігі көрсетілген Иелері.

Бұл дегеніміз, Ресейде бенефициарлар қанша қалағанына қарамай, инкогнитоны сақтай алмайды.

Заңды тұлғаларды білгіңіз келетін нәрсе Олардың бенефициарлары туралы :

  1. ТОЛЫҚ АТЫ;
  2. азаматтық;
  3. Жеке тұлғаны анықтайтын құжаттың мәліметтері;
  4. туған жылы;
  5. тұрақты немесе уақытша тіркеу орны;
  6. Inn (бар болса);
  7. Тасымалдау картасының деректері (бар болса).

Егер киіз үй. Бет жоғарыда көрсетілген ақпарат туралы білмейді және құзыретті органдардың (салық қызметі, атқарушы) сұранысы туралы ақпарат бере алмайды, ол әкімшілікке қауіп төндіреді 100 мың рубльге дейін айыппұл .

Мысалы, алысқа барудың қажеті жоқ: банкте салым салу кезінде банк қызметкерлері төлқұжат ұсынуды талап етеді. Бұл форматсыз салым жұмыс істемейді. Бұл адамды сәйкестендіру шарасы қылмыстық пайда болуы немесе мақсаты бар қаражаттың айналымының алдын алу үшін қызмет етеді.

Бенефициардың құқықтары мен міндеттерін анықтайтын құжаттар

Қандай актив бенефициардың кіріс көзі болып табылатынына байланысты, бір немесе басқа құжат беріледі. Кейбір жағдайларды қарастырыңыз:

  1. Жаттығу барысында Банк медиатордың кепілгері болып табылады Тараптар арасында кез-келген мәміле. Бір жағы бенефициар (пайда алушысы), екіншісі - орындаушы (директор). Банк белгілі бір қызығушылық үшін банктің осы мәміле бойынша өз міндеттемелерінің алдындағы міндеттерін қамтамасыз етеді.
    Банковская гарантия

    Егер мердігер қабылданған міндеттемелерді бұзса, Банк бенефициарға ол үшін ақша төлейді, содан кейін оны директордың орнын толтыруды талап етеді. Мұндай схема аталған құжатты пайдаланып шығарылады Банк кепілдігі ;

  2. Егер біз сенімді қордағы бенефициар активтерінің немесе сенімгерлік компаниядағы бенефициар активтерін бекіту туралы айтатын болсақ, онда сенім білдірілген адам мен бенефициар арасында жасалады Сенім туралы келісім ;Договор доверительного управления
  3. Бенефициар мен сақтандыру компаниясы арасындағы сақтандыру саласында келісімшарт жасалған Сақтандыру ;
  4. Қолма-қол ақшаны (немесе Drag.metals) инвестициялау кезінде келісімшарт жасалады Салым салу .

Бәрі туралы бәрін білу мүмкін емес, бірақ нақты тұжырымдамалар, терминдер, процестер сіздің күшіңізде. Біздің блог сізге көмектеседі!

Сәттілік тілеймін! Ктоновенкого.Ру беттерінде жылдам жиналыстарды көру

Бенефициар - бұл күнделікті қарым-қатынаста сирек кездесетін тұжырымдама. Көбінесе бұл сөз, мысалы, бенефициарға ауыстырылады. Осыған қарамастан, бұл тұжырым ұғым көптеген транзакцияларда пайда болады, біз тіпті бірнеше рет бенефициарлары болған деп ойлана аламыз.

Бенефициар что это такое простыми словами - кто таковым является

Бенефициар банкі

Банктің бенефициары мүлдем өзгеше болуы мүмкін. Бенефициар өте кең тұжырымдама, сондықтан оны кейбір коммерциялық мәміледен пайда көретін кез келген адам түсінеді. Мұндай мәмілелер бар, егер екі тараптың пайдасы болса, мұндай операциялар көбінесе өзара және өтемақы деп аталады, бірақ бұл әдетте бұл әдетте емес екенін ескерген жөн. Мысалы, сату шартында, мысалы, бенефициарлар жоқ, өйткені ол тауарларға ақша алмасу, бірақ іс жүзінде, егер ол тауарға пайдалы болса, сатып алушы болып табылады.

Бірақ бенефициарлардың бекер емес, банктерде пайда болады. Мұнда бұл тұжырымдама жиі кездеседі. Жоғарыда, біз бенефициарлар мүлдем басқа тақырыптар болуы мүмкін дедім, біз олардың қайсысын талдаймыз.

Сонымен, біз несие алу үшін банкке барамыз делік. Мысалы, біз жылына 10% -дан 100 мың рубль аламыз. Нәтижесінде біз банкке жылына 110 мың рубль салуымыз керек. Бенефициар банкі, өйткені ол осы мәмілеге пайда әкелетін адам болғандықтан, біз банк ақшасын белгілі бір мерзімде пайдаланамыз.

Бірақ, мысалы, біз банкке жарналар жасағанда, кері жағдай бар. Мұнда бенефициар толығымен өзгереді. Егер бірінші жағдайда біз банкке қызығушылық танытса, қазір, керісінше, банк бізге қызығушылық танытады. Мұнда біз жай ғана бенефициар болып табылатынымыз белгілі.

Бірақ әрқашан бенефициарлардың несие қатынастарына қатысушылар ғана емес. Біз айтқандай, бенефициар кез-келген тұлға болуы мүмкін. Мысалы, мысалы, жеке адамдар несие ала алады. Яғни, үш адам несие төлеушісіне, несие алушы және банкке қатысты қатысады. Ресми түрде, бұл жерде бенефициар несие алушы болады, алайда, іс жүзінде, олардың екеуі де бар, өйткені банк бенефициар болады.

Бенефициар что это такое простыми словами - кто таковым является

Төлем тәртібіндегі бенефициар

Төлем тәртібі бенефициарлар әрқашан қатысатын ең көп таралған құжат болуы мүмкін. Яғни, мұнда әрқашан бенефициар бар, өйткені ол тауарлар мен қызметтерге төленеді. Бірнеше компанияның өнімін жүзіп, ол бенефициар, ол тағы бір қызмет көрсетті, ол тағы бір түрі болды, ол бенефициар.

Төлем тәртібінде Ережелер екі тарап, төлеуші ​​және алушы қатысады. Яғни, олардың бірі кез-келген шотты және басқа да артықшылықтарды төлейді. Төлем әрқашан екі жақты, олардың шоттары мен мәліметтерін көрсетеді.

Қатаң сөз сөйлеу, 4 адам бірден төлемге қатысады. Адамдардың жеке шоттарының кез-келгені бар, барлық шоттар банктерде. Осылайша, Жіберушіге Банкте төлем өз шотында өз шотына ие, оның көмегімен төлем алушыға банкке ақша түседі.

Сонымен, біз кім екенін анықтаймыз. Жеке кәсіпкер А. «компаниямен» жеткізу үшін ақы төлеуді шешті делік. Ол өзінің ағымдағы шотын «Компанияның» компанияның есептік шотына аудару үшін пайдаланады. Азаматтың ақшаны аудару туралы шешімі бар екендігі, содан кейін ақша «компанияға» беріледі және Компания бенефициарға, яғни бенефициарға айналады. Осы банктік қатынастарда алушы сонымен бірге бенефициар, яғни осы құқықтық қатынастардағы бенефициар банкі болады. Төменде бенефициар банкі не түсінетініміз туралы.

Құжаттар, әдетте, бенефициар болып табылмайды және кім емес, әдетте төлем құжатының мәнінен анықталады. Бенефициар пайда көретін адам, бұл алушының екенін білдіреді.

Бенефициар что это такое простыми словами - кто таковым является

Пайдалы иелерге тапсырыстың себептері

Әдетте бұл ақырғы бенефициарларды, яғни пайдалы иелер бөлуге алынады. Бенефициарлардың бір ірі мәмілесінде бірнеше болуы мүмкін және олар дәйекті болуы мүмкін. Мысалы, өндіруші жеткізушіге белгілі бір тауарларды сатады және жеткізуші осы өнімді үшінші тұлғаларға қайта жібереді. Бірінші деңгейдегі бенефициар өнім өндіруші болып табылады, өйткені ол өндірілген өнімнің пайдасы бар, өйткені түпкі бенефициар өндіруші болады.

Сондай-ақ, екіжылдық иесін әдетте компанияның иелері деп атайды. Бір ірі мемлекеттік акционерлік қоғамда бенефициарлардың көп болуы мүмкін, ол кем дегенде, тіпті бақылау үлестері жоқ акцияларды қабылдауға кетеді. Олар акцияларға арналған бенефициарлар, өйткені олар дивидендтер алады. Сонымен бірге, басқару пакеттері бар иелері бар, яғни олар осы ұйымды басқаруға құқылы. Нәтижесінде олар пайдалы иелер болады, өйткені олар компанияның артықшылықтары бар. Пайданы қандай пайда дивидендтерге қанша болатынын алатындығына байланысты, компанияның одан әрі саясаты қандай болады?

Бенефициар иесі негізінен пайдасы бар. Яғни, бұл пайда өзі оған байланысты. Егер бенефициар иесі осы компанияның иесі қабылдаған шешімдерге тікелей тәуелді болса, басқа бенефициарлар алынбаған болса.

Бенефициар что это такое простыми словами - кто таковым является

Бенефициар банкі

Сонымен, біз жоғарыда көрсетілген төлем құжаттары туралы және төлемдер қалай жасалды. Біз алушының ағымдағы шоты орналасқан банк Бенифиц болып табылатынын тұжырымдаймыз. Шын мәнінде, банк сөзбе-сөз бойынша қандай-да бір артықшылықтарға ие бола алмайды, өйткені ақша олай емес, ал алушы, ол, бірақ ол алушының мүдделерін білдіретін, ол бұған мойынсұнған.

Қатаң сөйлейтін, банк, ең болмағанда, тікелей емес, бірақ әлі де пайда әкеледі. Банктер әрқашан өз клиенттерінің шоттарындағы қаражат санына байланысты. Банктерде ақша ешқашан бір жерде жатпайды, олар үнемі қан айналымында болады, ал біреу ақшаны алып тастағанда, олар бейнелі түрде циклдан «тартып шығар» деп айтады. Осылайша, сіз салып қойған ақша және сіз оның ішінде ақшаны алып тастаған ақшаңыз, өйткені олар сіздің ақшаңызға берілгендіктен, несие бергендіктен, банк сонымен бірге, банк сізге оның иелігінде болатын ақшаны береді.

Банк бенефициар деп аталады, дәл осы жағдайда. Дегенмен, бүгінгі күні, сіздің шотыңызға сәйкес, ол бенефициар болуы мүмкін, ал ертең жіберуші болуы мүмкін. Бенефициар - бұл бір келісімшартқа сәйкес мәртебе, толықтай тиімді ұйымдармен келу қиын. Адамдардан қолма-қол ақша алған қаражат көптеген транзакцияларда, мысалы, қайырымдылық шығындары үшін төленетіндер.

Бенефициар что это такое простыми словами - кто таковым является

Бенефициарлар дегеніміз не

Коммерциялық кәсіпорындардың қарым-қатынасында екі тараптың да пайдасы бар деп болжанады, сондықтан тұжырымдама әдетте бір келісімшарт аясында қарастырылады. Егер біз ұйым мен жеке тұлға арасындағы келісім-шарттар туралы, әртүрлі жағдайларда, келісімшартты орындаудың әртүрлі кезеңдерінде, екі тарап бенефициарлар болып саналады.

Бенефициар келісім-шарттық қатынастардағы негізгі тұлға болып табылады.

Бенефициарлар түрлі салалардағы үлкен мөлшерде. Мәселен,, мысалы, сақтандырылған көлікпен, Осағо бенефициары сақтандыру төлемдерін алғаннан кейін, яғни, апатқа ұшыраған адам. Кейде кейбір транзакциялар, бенефициар айқын емес, яғни әр компанияда біршама пайда алады, бірақ компанияның белгісіз болып табылатын, өйткені компания жартылай құқықтық қызметпен айналыса алады.

Тізімді жалғастыруға болады. Барлық жерде, негізгі адамның немесе ұйымның болуы және белгілі бір шарттардың болуы және белгілі бір шарттар, егер бұрын жасалған келісімнің артықшылықтары болған кезде (кейде бенефициарлар тізбегі құрылуы мүмкін).

Күнделікті өмірде адамдар көбінесе иесі, негізін қалаушы және пайда көзін барынша көбейтетін басқа көздер сияқты сөздерді пайдаланады. Типтік бенефициарлардың бірі - банктер - барлық ағымдағы қаржылық операциялардан пайда алу негізінде депозиттерді қабылдау арқылы несие беретін ұйымдар.

Жеке меншік иелерінің тізбегін, оның ішінде бенефициарларды, белгілі бір құқықтар мен міндеттемелерге ие тұлғаларды анықтау. Мемлекеттен олар нақты бизнес иелері немесе оның акциялары ретінде тіркелген жағдайда ғана қорғауға болады.

Бенефициардың құқықтары мен міндеттері Шартпен анықталады.

Бенефициардың негізгі құқықтары:

  1. Қоғамның негізін қалаушы, оның ішінде сату құқығы, құрбандық шалу, меншікті активтерін басқа компания иелерінің келісімінсіз сатуға құқылы.
  2. Бас директордың іс-әрекеттерін тағайындау, босату және бақылау.
  3. Құрылтайшылар / директорлар жиналысында олардың бизнестегі үлесіне пропорционалды түрде шешім қабылдау кезінде дауыс беріңіз.
  4. Сіздің жалпы бизнеске қатысуыңызға байланысты табыс алыңыз.

Дәл осындай тізімге Қоғамның түпкілікті бенефициарының мүдделерін білдіретін компанияның номиналды иесін тағайындау мүмкіндігі кіреді. Бірақ барлық жауапкершіліктерге ол тағайындалуы мүмкін емес. Осылайша, нағыз бизнес иесі номиналды қызметкерлерге жауапкершіліксіз барлық пайда салығын төлеуге міндетті.

Міндеттердің тізбесі өзіңіз туралы нақты ақпарат беру қажеттілігін қамтиды (органдардың, банктердің, басқа қаржы институттарының өтініші бойынша). Бұл қызмет мемлекеттік тіркеуге қойылатын талаптардан басталады. Бенефициар үшін көлеңкеде қалуға деген ұмтылыс аулауға болады. Мұндай бұзушылықтар 500 мың рубльге дейін әкімшілік айыппұл салуды ұсынады.

Сақтандыру жүйесінде бенефициар сақтандырылған және келісімшартта көрсетілген адам да немесе заңға сәйкес осындай құқықты сатып ала алады. Бенефициардың сақтандырылуын таңдау кем дегенде, кем дегенде ұйымға айналады. Сақтанушы жағдайдағы пайда алушының анықтамасы, әдетте, сақтандырылған жағдайлар туындамайды, кейде сақтандырушының қажетті өтемақыны төлеуге қабілетсіздігімен күресу қажет.

Сақтандыру полисін жүргізу кезінде келісім-шарт бенефициар анықтайды.

Бенефициар құқығы:

  1. Одан алынған ақпаратты жарияламауды талап етеді.
  2. Саясатта көрсетілген келісім-шарт талаптарына сай болыңыз.
  3. Сақтандыру сомасына пропорцияда келтірілген залал үшін өтемақы талап етіңіз.
  4. Олардың құқықтарынан, соның ішінде сақтандырушыдан сақтандырушы мүліктің жоғалуы немесе қайтыс болған жағдайда өтемақы алу.

Сіз өз құқықтарыңызды сақтандыру полисі бойынша міндеттемелерді орындау кезінде ғана қалдыра аласыз. Әдеттегі жағдайларға әдетте сақтандырушыға сақтандырушы мүлікті пайдаланудың барлық маңызды шарттарының өзгеруі туралы дереу хабарлау үшін бірқатар бір реттік / тұрақты төлем жасау қажеттілігін қамтиды. Міндеттері сонымен қатар қажетті сақтандырушыға сақтандыру жағдайының пайда болуының дәлелі түрінде берілуін, бенефициардың кінәсін растауды қамтиды.

Активтерді иелену құқығын іске асыру кезінде ең қайшылықты мәселелер туындайды. Мұнда ықтимал бенефициарлар көбінесе көптеген проблемалар, бенефициарлардың барлық тізбектерімен кездеседі, олар өздерінің мүдделеріне қайшы келеді. Олар әдетте сотта қорғалуы керек.

Тұқым қуалайтын қатынастарда түпкілікті бенефициарды табудың нақты себептері бар. Өмір кезінде адам өз мүлкін үшінші тарап тұлғаларына коммерциялық қызмет аясында аз төлеуге немесе басқа себептер бойынша өз активтерін көрсетпеу үшін қайта бағыттай алады. Сонымен қатар, егер мұрагерлер саны көп болса, әсіресе мүлік өте құнды болған кезде, құжаттаманы беру фактілері алынып тасталмайды. Мүлік қайтыс болғандардың иелігінде ғана емес, бұл кейбір үлеске бағытталған мәселелерді шешуде проблемалар туындайды.

Бенефициарлардың қауіп-қатері де бар екенін түсіну керек. Бір жағдайда олар әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен байланысты, егер жәрдемақылар бірқатар шығындарға байланысты азайтылуы мүмкін болса. Басқа жағдайларда, мысалы, мұра болған жағдайда, егер тестілеуші ​​құжаттарды алдын-ала дайындаған болса, тәуекелдерді қысқартуға болады, егер мұрагерлік мәселесі шешілетін болса. Бірақ қайшылық жоқ, өйткені кез-келген жағдайда, белгілі бір мүлікке сенетін мұрагерлер бар.

Бенефициар что это такое простыми словами - кто таковым является

Бендіктің құқығын қорғау

Бенефициарлардың құқықтарын қорғау азаматтық-құқықтық құқықтарды кез келген басқа қорғау сияқты. Азаматтық заңдарда қаралған жағдайлар көбінесе бенефициарлармен байланысты екенін түсінуге тұрарлық, сондықтан бұл құқықтарды жеке топқа бөлу қиын. Мәселен, егер біз алмасу шарты туралы сөйлескен болсақ, оның айтуынша, бенефициарлар жоқ (ресми түрде), құқықтарды қорғау, егер ол бенефициармен келісім болса, сондай-ақ олардың қорғауы болады. Алайда, бенефициарлардың әр түрлі екенін түсіну керек, мысалы, акциялардың иелері бір бағытта қорғалады, ал келісім бойынша бенефициар мүлдем басқа жолмен.

Әрине, мұндай жағдайларда осындай құқықтарды қорғауда келісім-шарттың тұсаукесері, сотқа шағымдар мен шағым беру бар. Міне, тағы да, сәттердің процедуралары дәстүрлі болып табылады. Егер бет пайда болмаса, оны алу қажет болса, бұл заңды жолдармен мәжбүрлегені анық.

Билік органдарымен жұмыс істеуі керек типтік жағдайлар:

  1. Заңсыз шараларды, оның ішінде лицензиялардың, басқа рұқсаттардың жоқтығы, басқа да айыппұлдар мен компания қызметінің тоқтатылуы және ұзақ уақыт бойы компания қызметінің тоқтата тұруын тоқтата тұру.
  2. Директорлар кеңесіне қосқаның құрылтайшысының едәуір төмендеуі.
  3. Бағалы қағаздар бойынша есептелген кірісті азайту мақсатында нақты пайда, өндіріс деңгейі, бизнеске қатысу үлесі.
  4. Компанияның негізгі қызметін жүзеге асырудағы қиындықтарға әкелетін сыртқы факторлардың қасақана үнсіздігі (климаттық, технологиялық, заңнамалық шараларды).

Бенефициарлардың барлық сәйкестендіру жүйесіндегі жалғыз ерекшеліктер - коммерциялық емес ұйымдар (ҮЕҰ). Заң бойынша, бизнеспен байланысты іс-шараларға қатысуға тыйым салынады, яғни олар өз жұмысынан пайда көре алмайды. Мұндай ұйымдардың мақсаттары мен міндеттері әдетте қоғамдық шаралардан және қайырымдылық, ғылыми, әлеуметтік мақсаттарға бағытталған түрлі бірлестіктерден, түрлі бірлестіктерден тұрады.

Бірақ, кірістің нақты қол жетімділігіне қарамастан, анықтамалық пайда алушы олай бола алмайды. Компанияның қызметінен алынған барлық ақша жұмысты, жұмысшылардың еңбекақысын және үшінші тарап қызметтеріне ақы төлеу үшін пайдаланылуы керек. «Артықшылық» пайда болған кезде, бақылау органдары компанияны негізгі қағидатты бұзғандықтан, коммерциялық қызметтің болмауына байланысты жабуға мәжбүр болуы мүмкін.

Ішінара бенефициарларды жалақы бойынша жұмыс істейтін жұмысшылар деп санауға болады. Бірақ олар заң емес, өйткені пайда мақсатты оқиғаларға жұмсалады, ал еңбекақы төлеу үшін сыйақы төлеу қажет.

Шын мәнінде, бенефициарлардың құқықтарын қорғау белгілі бір мәміленің бір жағындағы құқықтарды қорғаудан басқа емес. Көбіне бенефициар, мысалы, қаражат төлемеуге, яғни бенефициарға қандай да бір себептермен пайда болған жоқ. Осыған байланысты, сот ісінің пайда болуы таңқаларлық емес.

Бенефициар иесі (сонымен қатар Бенефициар иесі ) - бұл заңды немесе жанама түрде заңды тұлға немесе жанама түрде иеленетін немесе ерітіндіге тікелей иеленетін немесе бірнеше адам. Пайдалы иесі оң жақтағы құжаттарға, ал барлық активтердің нақты иесі болып табылмауы мүмкін, сонымен қатар, барлық активтердің нақты иесі және ұйымның қызметінен пайдасы жоқ, оның жеке басын анықтамай-ақ.

Бенефициар иелері көбінесе номиналды фирмалар мен директорлардың артында жасырын, оларды заңсыз мақсаттарда пайдалануға болады, мысалы, қылмыстық, терроризмді қаржыландыратын, сыбайлас жемқорлықты қаржыландыру үшін кірістерді жылыстату үшін. Құқықтық мақсаттар үшін мұндай иелер салық жоспарлау үшін жеке басын жасыра алады.

Ресейдегі бенефициар иелері [редакциялау | Код ]

Пайданың заңды шоғырлануы Заңда 2013 жылы пайда болды, ал бірыңғай заң жүйесін анықтауға жақындаған кезде. Бұған дейін бақылаушы тұлғаның, филиал және мүдделі тұлғаның түсініктері әдебиетте табылуы мүмкін. Олардың барлығы шешім қабылдауға әсер ететін адамдарға қатысты қағидаларға ұқсас, бірақ олардың әрқайсысында ұғымдарды дәл түсіндіруге мүмкіндік бермейтін мүмкіндіктер бар.

2012 жылы жағдай мемлекет қатысатын ұйымдардың контрагенттері соңғы иелердің ашылуына қойылған талаптарға ие болған кезде пайда болды. Бірақ ақпарат алуға қойылатын талаптар және бенефициарлық иеленушінің тұжырымдамасы әлі бекітілгендіктен, мәліметтерді алу және оларды талдау процесі күтілетін нәтижелер әкелген жоқ [бір] . Заңнаманы өзгертуге Импирлік заңнаманы FATF талаптарына сәйкес келтіру қажеттілігі болды.

07.08.2001 ж. № 115-Фц № 115-Фц «Қылмыспен және терроризмді қаржыландыру» АҚ «заңдастыруға қарсы) қарсы іс-қимыл туралы» (жылу) өзінің жеке меншік иесі, сайып келгенде тікелей немесе жанама (үшінші тұлғалар арқылы) (елордада 25 пайыздан астам) капиталдың 25 пайыздан астамын), заңды тұлға немесе клиенттің әрекеттерін бақылау мүмкіндігі » [2] . Ресей Федерациясындағы бенефициарлық иеленуші оның ұстанымына қатысты құқықтары мен жауапкершіліктері жоқ.

«Бізде көлеңкелі сектормен бірдей, ал соңғы бенефициарлар оларды Ресейде білгісі келмейді. Келісіңіз, өмір сүру және көлеңкелі кірісті алу өте ыңғайлы, оны ешкім таба алмайтынын біліп, ақша суарылғанын біледі. А.Г. Силуанов, Ресей Федерациясының Қаржы министрі [3] »

Заңды немесе жеке шешімдеріне тікелей немесе жанама әсер ету транзакциялардың орындалуына байланысты жүзеге асырылады, олардың негізгі шарттары, қаржылық операциялары, қаржылық операциялар, қаржылық операциялар, қаржылық операциялар, бетті табыс мөлшерін бекітеді. Жеке меншік иелеріне адамды тағайындау факторлары әр түрлі болуы мүмкін.

2014 жылғы мамырда Ресей Федерациясының Үкіметі уәкілетті органдарға ұйымдардың түпкілікті иегерлерін ашу, нарық иелерін ашу, терроризмді қаржыландыруға кепілдік беру мақсатында бенефициарлық иелерінің тізілімін енгізу мүмкіндігін әзірлеуді ұсынды. Әзірге, бұл формат туралы ақпарат алмасатыны белгісіз. [Төрт]

Пайдалы иелерін анықтау [редакциялау | Код ]

Қолма-қол ақшамен және мүлікпен мәмілелер өткізетін ұйымдар бенефициардың иелерін анықтап, олар туралы ақпаратты жаңарту, уәкілетті органдардың сұранысы туралы ақпарат беруі керек. Бенефициар иесі орнатылмаса, ұйымның жалғыз атқарушы органы танылуы мүмкін. Осылайша, банктік шотқа ие кез келген компания жеке басын куәландыратын іс-шараларға сәйкес келеді. Банктер мен басқа да несие ұйымдары өз кезегінде түпкілікті бизнес иесін іздестіруге үлкен күш жұмсартады, сонымен бірге олар кез-келген дереккөздерді тиімді иеленушілерді - түрлі тіркеулер, мәліметтер базасы, контрагенттерден ақпарат алуы мүмкін [бес] . Заң жауап ретінде ұйымды қажетті құжаттарды ұсынуға міндеттейді.

Егер ұйымдар 15 мың рубльден аз сомамен операциялар жүргізсе, тұтынушыларды сәйкестендіру банктері ұстай алмайды. Сондай-ақ, сәйкестендіру мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару, экструдталған қорлар, акциялардың, халықаралық ұйымдардың, шет елдердің, шет елдердің және бағалы қағаздар эмитенттерінің мемлекеттің қатысу үлесі бар корпорацияларға қатысты емес ұйымдастырылған сауда және басқалар.

Пайдалы иелердің пайданы сәйкестендіру мақсатында заңды тұлғалар ұйымның, қонақ үйдің, мемлекеттік тіркеу орны және басқа да ақпараттар туралы ақпарат беруі керек. Өздері туралы ақпаратты ашатын адамдар, мәліметтер - атауы - атауы, азаматтығы, туған күні, жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері, тасымалдау картасының деректері, Ресей Федерациясында болу құқығын растайтын құжат, тұрғылықты жері туралы мәліметтер, тұрғылықты жері немесе тұру орны, қонақ үй.

Пайдалы иелер туралы ақпарат жылына кемінде бір рет жаңартылады. Егер ақшалай операцияларды жүзеге асыратын ұйым берілген мәліметтердің адалдығына күмәнданса, кезектен тыс тексеру 7 күн ішінде жүзеге асырылады.

Шетелдік тәжірибесінде ол иеленуші иесін анықтауға болатын құқықтар мен өкілеттіктер тізімінің қайшылықтарын айқын және жояды [6] . Қоғамды басқаратын құрылтай құжаттарының иесі болып табылатын номиналды меншік иесіне бөлу, бұл шақтыларды жояды және ұйымның іс-әрекеттері үшін жауапкершілік дәрежесін түсінуге мүмкіндік бермейді.

«Бенефициар иесі» термині 1966 жылы 1966 жылы Америка Құрама Штаттары мен Ұлыбритания қол қойған хаттамада 1945 жылғы екіжақты келісімге қосылды. Сондай-ақ, ЭЫДҰ-ның 1977 жылғы Модельдік конвенциядағы салық қатынастарына қатысты тиімді меншікке қойылатын талаптар қаралды. Болашақта Модельдік конвенция тиімді қызмет саласындағы делдалдардың рөлін белгілеу, меншік иесінің тұжырымдамасын және бенефициарлар қағидаттарын қолдану ерекшеліктерін анықтады. [7]

В АҚШ Пайдалы меншік иесінің нақты анықтамасы жоқ, бірақ олар тікелей немесе жанама дауыс бере алатын, дауыс беруге және оларды басқаруға немесе акцияларға билік етуге қабілетті болуы мүмкін. Пайданың иесі кез-келген сыныптың бағалы қағаздарының меншігі 5% -дан асатын болса, өзіндік туралы ақпаратты ашуға міндетті. Ресми түрде, иесінің өзі анықтайды, өзін мұндай санатқа жатқызды немесе жоқ.

В Қытай «Нақты менеджер» термині бар, ол бенефициар иесінің мағынасы бар. Мұндай адам серіктестіктің қатысушысы болып табылмайды (акционер), бірақ ол инвестициялық қатынастар, келісімдер немесе басқа келісімдер арқылы Қоғам қызметіне бақылауды жүзеге асыра алады.

В Дани. Бенефициар иесі, ал аралық сілтеме болып табылатын адам емес, өз бетінше қаражатты шешіп алатын тұлға ретінде танылады.

В Канада Пайдалы иесінің анықтамасы жоқ, бірақ ЭЫДҰ модельдік конвенциясының терминологиясын қолдана отырып, сот практикасы бар.

Еуропалық Одақтың үшінші директивасы (2005/60 / ЕО) бенефициар иесінің, оның атын толығымен басқаратын жеке немесе / немесе жеке тұлғаларды таниды, оның атынан мәміле жасалған немесе іс-шаралар жүзеге асырылады, ал адамда 25% үлесі болуы керек Корпоративтік субъектілерге қатысты + 1 акциялар, меншіктің 25% -ынан және қаражат пен сенімге қатысты иелік ету [бір] .

Сирф Тиімді иесін ұйымды ұйымдастыруды немесе / немесе жеке шешім қабылдауды иеленетін немесе басқаратын тұлға ретінде таниды [8] .

Ресей заңнамасында бенефициарлардың біржақты ресми анықтамасы жоқ. Қазіргі экономикалық сөздік осы мерзімге келесідей түсіндіріледі: «Ақша төлеуге арналған адам; Алушы ақша, жәрдемақы, кірістер, табыс ».

Қолданыстағы заңнамада көрсетілген жалғыз анықтама Азаматтық кодексте. Бұл кепілгерден белгілі бір соманы алған адам.

Осыған қарамастан, ресми құжаттарда «Бенефициар» термині көбінесе экономикалық сөздіктің бенефициар екендігін білдіреді. Ресей Федерациясы Үкіметінің шешімдерінің бірінде сөз осындай контексте қолданылады: «Кедендік салада уәкілеттік берілген федералды атқарушы орган» кедендік баждарды алушы болып табылады, яғни ақшаның соңындағы адамдар құлау.

«Бенефициар» деген мағынада сөз орталық банкке де қатысты. Көбінесе бірдей логикалық басшылыққа алынды және құралдар : «Ведомости» газетінің мақаласы «Әкімдік сайлаудың негізгі бенефициары болды Ldpr »Бенефициар - бенефициар.

Тағы бір ортақ құндылық - кез-келген компанияның өз қызметіндегі кірістерді алатын нақты иесі. Конституциялық сотты шешуде бенефициар - бұл кәсіпорын басқаратын тұлға, тұлға. Қараңыз және құралдар - Мысалы, Коммерсант. Және орталық банкте кейде олар «бенефициар мүлкі» терминін қолданған кезде, олар компанияның түпкілікті иесі болып табылады.

Бенефициар иесі және бенефициары

«Бенефициар» термині заңнамалық анықтамада жоқ, бірақ «бенефициар» және «бенефициар» және «Пайдалы иесі», ол «қылмыстық және терроризмді қаржыландырған кірістерді заңдастыруға қарсы (жылыстатуға қарсы) қатысты» заңға қатысты. TRUE, бұл синонимдер емес: екіншісі екеуі де, компаниядан пайда алады, бірақ бенефициарлық иесі жалпы үлестіктің ең төменгі тоқсанына ие болып табылады. Басқаша айтқанда, егер сіз Газпромның бір үлесін сатып алсаңыз, пайда алушы болады, ал егер 30% пайдалы иесі болса. Бұл құжатта бенефициар кім болып табылады, сонымен қатар жазылмаған.

Пайдалы иелердің міндеттері

Мемлекет компаниялардың кімге иелік ететінін білгісі келеді, сондықтан Журлиц көшбасшылары компанияның бенефициарлары ретінде әрекет ететін құрылтайшыларына қызығушылық танытуға құқылы. Компания жылына бір рет тиімді иелер туралы ақпараттандырылған. Сонымен қатар, бұл мәліметтер құжаттармен расталуы керек. Салық кез келген уақытта компанияның нақты иесі кім және директор бұл сұраққа кім жауап беруі керек деп сұрауы мүмкін.

Бенефициарлар туралы ақпарат

Ұйым иелері туралы мәліметтерді салық сайтында табуға болады. Мұнда сіз Ұйымның атын, оның атын білсеңіз, сіз урлицтің құрылтайшылары немесе акционерлері туралы ақпаратты таба аласыз қонақ үй немесе Grn . Сонымен қатар, мәліметтер тек иелер туралы ғана емес, компаниялардың мүшелеріне, сонымен қатар олардың табысына да төленетін компаниялардың ақылы негіздері бар. Мысалы, «Spark-Intermax» немесе «Cardotek-Ru».

Добавить комментарий